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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 5, 2022

두산테스나/주주총회소집결의/(2022.08.05)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-16
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 지문로97-12(주)두산테스나 서안성사업장 1층(교육장)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김도원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 김도원 후보자는 현재 기타비상무이사이며, 사내이사 선임 시 기타비상무이사는 사임 예정입니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도원	1969-01	3년	신규선임	'21 ~ 현재 : ㈜두산 사장 / 지주부문 CSO '19 ~ '21 : BCG 서울 대표 파트너 '14 ~ '19 : BCG 서울 대표 (대표 파트너) '08 ~ '14 : BCG 서울 파트너 '95 ~ '08 : BCG 컨설턴트