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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 8, 2022

브랜드엑스코퍼레이션/주주총회소집결의/(2022.08.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 성동구 뚝섬로1길63, 영창디지털타워 지하 1층
3. 의안 주요내용		[부의안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이광호) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-07-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광호	1982-06	3	신규선임	- 現 ㈜브랜드엑스코퍼레이션 경영지원그룹장 - 前 ㈜야놀자 - 前 현대저축은행

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 제작 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-