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M&A Activity • Aug 9, 2022

SNT중공업/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.08.09)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-09

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-20
3. 정정사유	취득예정일자 결정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6.취득예정일자	-	2022-08-11
9.기타투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 2항의'자기자본(원)'및 7항의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2021년말 연결재무제표 기준금액임. - 상기 3항의 '취득후 소유주식수 및 지분비율'은 금번 취득주식수 54,060,018주(52.3%)와 보유하고 있는 49,340,002주(47.7%)를 포함한 수치임. -상기 6항의 '취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합 신고에 대한 '승인'결정이 나온 후 개최되는 주식회사 케이에이치이의 임시주주총회일(또는 당사자들이 별도로 합의한 날)에 매매대금을 지급하고 취득할 예정임. - 본 계약은 공정거래위원회 기업결합심사 조건부 매매로 공정거래위원회의 기업결합심사 결과 '불승인 결정'이 날 경우 본 계약은 자동해제됨. - 하기 [발행회사의 요약재무상황]은 주식회사 케이에이치이의 재무상황으로 당해연도는 2021년도, 전년도는 2020년도, 전전년도는 2019년도 기준임.	- 상기 2항의'자기자본(원)'및 7항의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2021년말 연결재무제표 기준금액임. - 상기 3항의 '취득후 소유주식수 및 지분비율'은 금번 취득주식수 54,060,018주(52.3%)와 보유하고 있는 49,340,002주(47.7%)를 포함한 수치임. - 상기 6항의 '취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사가 승인됨에 따라, 당사자간 주식매매대금을 지급하기로 한 일자임. - 하기 [발행회사의 요약재무상황]은 주식회사 케이에이치이의 재무상황으로 당해연도는 2021년도, 전년도는 2020년도, 전전년도는 2019년도 기준임.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	주식회사 케이에이치이
국적	대한민국	대표자	이호준
자본금(원)	51,700,010,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	103,400,020	주요사업	공랭식 열교환기 제조
2. 취득내역	취득주식수(주)	54,060,018
취득금액(원)	35,050,000,000
자기자본(원)	652,949,490,955
자기자본대비(%)	5.37
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	103,400,020
지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		사업포트폴리오 다각화를 통한 신성장동력 확보 및 계열사와 시너지 창출
6. 취득예정일자		2022-08-11
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		879,625,081,379	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2022-07-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 2항의'자기자본(원)'및 7항의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2021년말 연결재무제표 기준금액임. - 상기 3항의 '취득후 소유주식수 및 지분비율'은 금번 취득주식수 54,060,018주(52.3%)와 보유하고 있는 49,340,002주(47.7%)를 포함한 수치임. - 상기 6항의 '취득예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합심사가 승인됨에 따라, 당사자간 주식매매대금을 지급하기로 한 일자임. - 하기 [발행회사의 요약재무상황]은 주식회사 케이에이치이의 재무상황으로 당해연도는 2021년도, 전년도는 2020년도, 전전년도는 2019년도 기준임.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	77,364,329,252	6,085,398,474	71,278,930,778	51,700,010,000	30,506,709,933	1,388,140,671	적정	대주회계법인
전년도	80,269,238,749	9,463,751,647	70,805,487,102	51,700,010,000	30,412,420,768	-18,153,070,413	적정	대주회계법인
전전년도	69,641,651,721	84,622,511,645	-14,980,859,924	25,160,072,500	53,935,691,535	-23,053,160,299	의견거절	진일회계법인