DMOA Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 9, 2022

디모아/주주총회소집결의/(2022.08.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-15
3. 정정사유	의안 세부내용 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 이사선임의 건	제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 송세열 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 김한가희 선임의 건 제1-3호의안 : 사외이사 도준석 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-26
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 송세열 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 김한가희 선임의 건 제1-3호의안 : 사외이사 도준석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19로 인한 방역 강화 등의 사유로 총회장의 불가피한 변경이 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생 시 정정공시 할 예정입니다. - 상기의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송세열	1974-01	3년	신규선임	-'16.12 ~ (현) 디모아 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한가희	1985-09	3년	신규선임	'14.01 ~ (현) 법무법인 솔론 변호사 '19.07 ~ (현) 한국만화진흥원 자문변호사 '19.08 ~ (현) 국민권익위원회 자문변호사 '22.01 ~ (현) 서울중앙지방법원 조기조정제도 조정위원	-
도준석	1975-05	3년	신규선임	'22.07 ~ (현) 대성삼경회계법인 회계사 2020 ~ '22.06 (전) 신한회계법인 회계사 2013 ~ 2019 (전) 삼영회계법인 회계사	주식회사 팸텍(사외이사)