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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 10, 2022

컨버즈/주주총회소집결의/(2022.08.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-13
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안: 이사 선임의 건(이사후보 미정) 제2호 의안: 임원퇴직금운영규정 개정의 건	제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 곽종호 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김문갑 선임의 건 제2호 의안: 감사 황성준 선임의 건 제3호 의안: 임원퇴직금운영규정 개정의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 이사 선임 관련 의안 세부내역은 확정되는 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다.	(삭제)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-08-25
3. 장소		충청남도 당진시 시곡로 307 본사 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 곽종호 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강유진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김문갑 선임의 건 제2호 의안: 감사 황성준 선임의 건 제3호 의안: 임원퇴직금운영규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-07-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2022년 7월 28일 입니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽종호	1976-12	3	재선임	- 고려대학교 졸업 - 알에프윈도우 상무이사. - 現 컨버즈㈜ 대표이사
강유진	1976-11	3	재선임	- 중앙대학교 졸업 - 現 컨버즈㈜ 경영지원실

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김문갑	1964-02	3	신규선임	- 경북대학교 전자공학과 박사 - 경기산업패밀리클러스터협의회 회장 - 現 용인예술과학대학 반도체클러스터과 정교수 - 現 중소기업기술정보진흥원 기술개발사업 평가위원 - 現 경기도 기술개발사업 평가위원 - 現 중소기업유통센터 성능인증 심사위원	해당사항없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황성준	1989-02	3	신규선임	비상근	- 성균관대학교 경제학과 졸업 - 부산대학교 법학전문대학원 석사 - 현대자동차㈜ 변호사. - 세무사, 변리사 자격 취득 - 現 법무법인 명재 대표변호사 - 現 경기도 지식재산센터 기술보호 전문가 - 現 ㈜메딜리티(Medility Inc.) 법률고문 - 現 홍보대행사이룸㈜ 법률고문 - 現 ㈜바른플랫폼연구소 대표이사