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Proxy Solicitation & Information Statement • Aug 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 도부마스크(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 8월 10일
권 유 자:	성 명 : 도부마스크(주)주 소 : 서울시 송파구 송파대로 167, B동 817호(문정동, 문정역테라타워)전화번호 : 02-553-5638
작 성 자:	성 명 : 김성계부서 및 직위 : 경영관리본부 이사전화번호 : 02-553-5638

<의결권 대리행사 권유 요약>

도부마스크(주)본인2022년 08월 10일2022년 08월 31일2022년 08월 21일미위탁주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결재원

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결재원

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

□ 준비금의자본전입또는이에따른신주발행□ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 도부마스크(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김충범대표이사보통주4,813,14055.87최대주주-전용렬비등기임원보통주5,0000.06비등기임원-천성태등기임원보통주3,1500.04등기임원-오선택비등기임원보통주6,4000.07비등기임원-도부라이프텍(주)관계사보통주869,56510.09관계사-5,697,25566.13-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오하연보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 08월 10일2022년 08월 21일2022년 08월 30일2022년 08월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 8월 2일 기준일 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 8월 21일(일) 오전 9시~2022년 8월 30일(화) 17시한국예탁결재원

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

도부마스크(주)http://dobumask.asia(IR->공고)

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통하여 피권유자의 의사를 확인 후, 피권유자가 요청하는 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 발송 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 도부마스크 안산공장 경영지원팀 (우편번호 : 15613) 전화번호 : 031-365-3350 팩스번호 : 031-365-3415 접수기간 : 2022년 8월 21일 오전 9시 ~ 2022년 8월 30일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 8월 31일 오전 10시경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 안산공장 3층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 8월 21일(일) 오전 9시~2022년 8월 30일(화) 17시한국예탁결재원

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

1) 전자투표 행사기간 - 2022년 8월 21일(일) 오전 9시~2022년 8월 30일(화) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 휴대폰 인증, 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 등3) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정 된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내1) 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석 보다는 전자투표와 전자위임장을 통해 의결권을 행사 하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁 드립니다.

2) 'COVID 19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온 측정과 마스크 착용을 요청할 수 있으며, 발열/기침등의 'COVID 19' 의심증상이 있는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행(단위 : 원, 주)

자본전입금액	발행신주에 관한 사항					비 고
신주의종류	주식수	배정비율	배정기준일	배당기산일
---	---	---	---	---	---	---
4,307,801,500	보통주	8,615,603	1주당 1주	2022.09.15	2022.01.01	-

※ 기타 참고사항1) 신주배정 : 2022년 9월 15일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 대하여 소유주식 1주당 신주 1주 비율로 배정2) 신주의 재원 : 주식발행초과금 4,307,801,500원3) 신주 배정권이 없는 자기주식의 총수 : 0주4) 단수주 처리 : 신주배정일기준일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식수 1주당 1주를 배정하며, 신주배정비율이 1:1이므로 단수주는 발생하지 않습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 10 조 [준비금의 자본 전입] 회사가 준비금의 자본전입에 따른 신주를 발행함에 있어서는 주주총회의 결의에 의한다.	-	삭제

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전용렬	1972.10.24	사내이사	-	타인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전용렬	도부마스크(주) 부사장	14.12 ~ 19.0408.06 ~ 현재	도부마스크(주) 사내이사도부마스크(주) 부사장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

도부마스크(주)에서 수년간 근무하고 있으며 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다.

확인서 확인서.jpg [확인서]

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음