NanoenTek,Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 12, 2022

나노엔텍/주주총회소집결의/(2022.08.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 차재연 선임의 건 1-2호 의안 : 기타비상무이사 장욱제 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 신선경 선임의 건 제2호 의안 : 감사 박기호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-주식명의개서 기준일 : 2022년 8월 29일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차재연	1965-09	3	신규선임	㈜ KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무 ㈜ KT 재무실 자금담당 상무 ㈜ KT 비서실 상무 ㈜ BC카드 경영기획총괄 전무 ㈜ KT 에스테이트 경영기획총괄 부사장
장욱제	1968-11	3	신규선임	㈜ 굿모닝신한증권 ㈜ 미래에셋증권 파생상품본부장 현) 제이앤더블유파트너스 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신선경	1974-11	3	신규선임	현) 프리모리스인터내셔널 사외이사 현) 서울지방변호사회 중대재해처벌법 대응 TF 자문위원 현) 서울시행정심판위원회 의원 현) MBC 인사위원회 위원 현) 제재심의위원회 위원	프리모리스인터내셔널 (사외이사) 재단법인 한국의료영상품질관리원(비영리법인, 이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기호	1960-10	3	신규선임	비상근	㈜ 한국신용정보 (NICE) 실장 ㈜ 디비인터랙티브 수석부사장 Genesis Holdings, LLC (미국법인) 전무이사 ㈜ 에어로네트 부사장