HyosungONBCo.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 12, 2022

효성오앤비/주주총회소집결의/(2022.08.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-29
시간	오전10시
2. 장소		대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제 39기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 : 김방식 3-2. 사내이사 : 박문현 3-3. 사외이사 : 박완준 제4호의안 : 감사선임의 건. 4-1. 감사 : 문성부 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김방식	1960-06	3년	재선임	효성오앤비 대표이사
박문현	1979-10	3년	재선임	효성오앤비 대표이사
박완준	1956-03	3년	재선임	주식회사빅플랜트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문성부	1947-05	3년	신규선임	비상근	한국임산물품질관리협회 부회장