KSPCO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 16, 2022

케이에스피/주주총회소집결의/(2022.08.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-19
3. 정정사유	주식교환계약 변경 합의서(2차) 체결에 따른 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시, 날짜, 시간	2022-08-25 09:00	2022-09-29 09:00
2. 이사회결의일(결정일)	2022-07-19	2022-08-16

- 회사의 임시주주총회 개최를 위해 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항(일정 및 장소 변경 등 포함)에 대한 결정은 회사의 대표이사에게 위임되었습니다.

- 상기 이사회결의일은 주식교환 변경합의서(2차)를 체결한 일자이며, 합의서 내용 변경에 따라 상기와 같이 임시주주총회 개최 일정이 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-29
시간	09:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업북로147 제1공장 4층 대강당
3. 의안 주요내용		주식의 포괄적 교환 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사의 임시주주총회 개최를 위해 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항(일정 및 장소 변경 등 포함)에 대한 결정은 회사의 대표이사에게 위임되었습니다. - 상기 이사회결의일은 주식교환 변경합의서(2차)를 체결한 일자이며, 합의서 내용 변경에 따라 상기와 같이 임시주주총회 개최 일정이 변경되었습니다.
※관련공시	2022-08-16 주식교환ㆍ이전 결정