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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 16, 2022

현대건설기계/주주총회소집결의/(2022.08.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-10-04
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩) 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		◎ 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-08-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일: 2022년 8월 31일 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - COVID-19 등으로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 소집 장소 및 일시 등을 변경할 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유명희	1967-06	1.5	신규선임	現 외교부 경제통상 대사 (2021~ ) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019) 前 산업통상자원부 통상정 책국 국장(2017 ~ 2018)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유명희	1967-06	1.5	신규선임	사외이사인 감사위원	現 외교부 경제통상 대사 (2021~ ) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019) 前 산업통상자원부 통상정 책국 국장(2017 ~ 2018)