Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 16, 2022

노블엠앤비/주주총회소집결의/(2022.08.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-20
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신명수 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 황창남 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 최경선 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	※ 이사선임 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신명수 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 황창남 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 최경선 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-07-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-06-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-06-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신명수	1975-05	3	신규선임	前)신세계 이마트 근무 現)㈜노블바이오 생산총괄이사
황창남	1969-09	3	신규선임	前)해양수산부, 농림수산검역본부, 식품의약품안전처 등 근무 前)㈜노블바이오 생명공학연구소 수석연구원 現)㈜노블바이오 생명공학연구소 연구소장
최경선	1971-05	3	신규선임	前)오티스엘리베이터 재경팀 파트장 前)㈜유디피 재경팀장 前)㈜아이스크림미디어 경영관리실 이사(CFO)