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AGM Information • Aug 16, 2022

대성엘텍/임시주주총회결과/(2022.08.16)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 양원기 -> 원안대로 승인 제1-2호 사내이사 이정권 -> 원안대로 승인 제1-3호 사내이사 김진우 -> 원안대로 승인 제1-4호 사외이사 이준형 -> 원안대로 승인 제1-5호 사외이사 장시호 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 최순철 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 사외이사 이준형 -> 원안대로 승인 제3-2호 사외이사 장시호 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-08-16
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회에서 신규선임된 양원기, 이정권, 김진우 사내이사는 기존 사내이사인 박재범 , 박상규,박계현 사내이사의 보궐 선임으로 임기는 2023년 3월 주주총회 종결시까지 이며, 이준형, 장시호 사외이사는 기존 사외이사인 송재희, 노재만 사외이사의 보궐 선임으로 임기는 2023년 3월 주주총회 종결시까지 입니다.
※관련공시	2022-07-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-07-26 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양원기	1958-08	2023년 3월주주총회 종결시까지	신규선임	Baker College of Management 경영학 석사 前 현대자동차(구매/연구소/알라바마공장) 前 현대모비스 북미법인장/구매본부지원실장 前 대유위니아그룹 생산총괄 대표이사
이정권	1972-08	2023년 3월주주총회 종결시까지	신규선임	광주대학교 부동산금융학과 석사 現 ㈜디에이치글로벌 회장
김진우	1959-11	2023년 3월주주총회 종결시까지	신규선임	서강대학교 경영대학원 석사 前 ㈜프라코 대표이사 現 ㈜디에이치오토리드 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준형	1954-10	2023년 3월주주총회 종결시까지	신규선임	서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장	해당사항 없음
장시호	1961-07	2023년 3월주주총회 종결시까지	신규선임	한양대학교 전자공학과 졸 前 삼성전자 부사장 現 삼성전자 상임고문	삼성전자(상임고문)
최순철	1953-03	1년	신규선임	국립동경공업대학 대학원 정밀기계시스템 석사 前 현대차 기획실장 부사장 現 ㈜세종공업 고문	㈜세종공업(고문)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준형	1954-10	2023년 3월주주총회 종결시까지	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 화학교육과 졸 前 현대모비스 부사장
장시호	1961-07	2023년 3월주주총회 종결시까지	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 전자공학과 졸 前 삼성전자 부사장 現 삼성전자 상임고문
최순철	1953-03	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	국립동경공업대학 대학원 정밀기계시스템 석사 前 현대차 기획실장 부사장 現 ㈜세종공업 고문