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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 16, 2022

코아스템/주주총회소집결의/(2022.08.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-10-11
시간	오전 9시
2. 장소		경기 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 합병계약서 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 합병계약서 승인의 건에는 정관 일부 변경의 건, 신규 사내이사/사외이사 선임 승인의 건이 포함되어 있습니다.
※관련공시	2022-08-16 증권신고서(합병) 2022-08-16 회사합병 결정 2022-08-16 주권매매거래정지(합병)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양길안	1956-04	3년	신규선임	명인제약 대표이사(2016년) 코아스템바이오㈜ 대표이사(2017년~현재) 現 코아스템㈜ 회장 (2018년~현재)
송시환	1961-08	3년	신규선임	서울대학교 수의학과 박사(2000년) 한국화학연구소 선임연구원(1987년 ~ 2000년) ㈜켐온 대표이사(2004년 ~ 2006년) ㈜켐온 연구소장(2000년 ~ 2017년) 現 ㈜켐온 대표이사(2014년 ~ 현재)
권광순	1972-01	3년	신규선임	성균관대 경영학과 학사(1996년) Duke University, MBA(2010년) 삼일회계법인 감사/재무자문본부(1995년 ~ 2006년) 한영회계법인 재무자문본부(2007년~2018년) 現 코아스템㈜ 전무이사(2018년 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장양수	1957-12	3년	신규선임	연세대학교 의과대학 의학박사(1985년) 연세대학교 의과대학 내과학교실 주임교수(2017년~2018년) 세브란스병원 내과부장(2017년 ~ 2018년) 연세대학교 총동문회 공공분야 상임이사(2017년~2020년) 연세대학교 의과대학장 겸 의학전문대학원장(2018년~2020년) 연세대학교 전기전자공학과 겸직교수(2019년~2021년) 연세대학교 총동문회 보건복지분야 상임이사(2020년~2023년) 現 연세대학교 의과대학 심혈관제품 유효성평가센서(CPEC)소장(2010년 ~ 현재)	국동(주) (사외이사)
박건우	1962-01	3년	신규선임	고려대학교 의학박사(1995년) 고려대학교 안암병원 신경과 과장(2002년 ~ 2011년) 고려대학교 안암병원 기획실장(2007년 ~ 2009년) 고려대학교 의과대학 교육정책실장(2018년 ~ 2020년) 대한치매학회 이사장, 대한신경과학회 부이사장(2020년 ~ 2022년) 고려대학교의료원 사회공헌사업본부장(2021년 ~ 현재) 국가치매관리위원회 부위원장(2022년 ~ 2025년) 現 고려대학교 의과대학 신경과학교실 교수	부원의료재단(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 비임상 및 임상실험 대행업 19. 의약학 및 의료기기 연구개발업 20. 의료용 물질 및 의약품 제조업 21. 보건업 및 수의업 22. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 23. 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 24. 연구시설임대업 25. 교육서비스업 26. 사회복지서비스업		합병에 따른 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
18. 위 각 호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 19. 위 각 호의 사업에 관련한 일체의 부대 사업	27. 위 각 호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 28. 위 각 호의 사업에 관련한 일체의 부대 사업	사업목적 추가에 따른 연번 변경
사업목적 삭제	-		-