VitzroSys., Co. LTD

Share Issue/Capital Change • Aug 19, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)비츠로시스 정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07월 21일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
12. 신주의 상장 예정일	일정 변경	2022년 08월 24일	2022년 08월 31일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 08월 19일
회 사 명 :	(주)비츠로시스
대 표 이 사 :	이 기 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 8층 802호
	(전 화) 02-460-2000
	(홈페이지)http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 기 재
	(전 화) 02-460-2000

유상증자 결정

2,009-50025,160,874----35,158,311--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

2장 제10조 (신주인수권) 2항9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우회생채권(미확정구상채권)의 출자전환-

정관의 근거
주식의 내용
기타

17,500---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--제2장 제10조 (신주인수권) 2항9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우2022년 07월 29일2022년 04월 01일-2022년 08월 31일아니오아니오아니오---해당없음2022년 07월 21일1-참석아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 04월 29일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받고 2020년 10월 08일 회생종결결정을 받은 회사입니다.2) 상기 신주발행에 대한 목적은 미확정채권중 확정된 채권에 대한 출자전환입니다. 3) 상기 발행 신주 2,009주는 회생계획안에 따라 시인된 채권액 40,000,000원 중 4,841,689원은 현금변제하고 35,158,311원은 출자전환합니다. 출자 전환된 주식(70,316주)은 재병합 대상에 포함되어 액면가 500원의 보통주 35주를 액면가 500원의 보통주 1주로 재병합합니다.4) 당사는 인가 받은 회생계획안에 따라 출자전환하여 신주를 배정하였으며, 신주의 발행가액은 1주당 500원입니다. 5) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상소각합니다.6) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.7) 상기의 발행가액 17,500원은 1차 출자전환 발행가액 500원에 무상감자 35 비율을 반영하여 산정된 금액이며, 출자전환 및 무상감자 후의 인정된 최종 출자전환금액은 1,004,500원입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

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| 거래정지관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
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| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 |
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- 상기의 발행가액 17,500원은 인가된 회생계획안에 따라 1차 출자전환 발행가액 500원에 무상감자 35 비율을 반영하여 산정된 금액이며, 출자전환 및 무상감자 후의 인정된 최종 출자전환금액은 1,004,500원입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제2장 제10조 (신주인수권) 2항9. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우출자전환을 통한 채무변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】자본재공제조합회생채권자회생채권(미확정구상채권)의권리확정에 따른 출자전환-2,009-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고