HYUNGJI ELITE INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 22, 2022

형지엘리트/주주총회소집결의/(2022.08.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-09-28
3. 장소		인천광역시 연수구 하모니로177번길49 형지글로벌 패션복합센터 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항 - 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 후보자 최병오 선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사 후보자 최혜원 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 후보자 1명 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 이상.
5. 이사회결의일(결정일)		2022-08-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 [4. 의안 주요내용의 2.회의 목적사항 중 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고는 상법 제449조의② 및 당사 정관 42조의④에 의거 외부감사인의 "적정"의견과 감사 전원의 "동의"요건에 의해 이사회에서 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병오	1953-11	3	재선임	단국대 명예경영학 박사 취득('11) 전남대 명예철학 박사 취득('19) 現 한국섬유산업연합회 부회장 現 한국패션산업협회 부회장 現 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장 現 ㈜형지엘리트 대표이사 회장
최혜원	1980-01	3	재선임	동국대학교 경영학과 前 패션그룹형지 전략기획실장 前 한국의류학회 부회장 現 ㈜형지I&C 대표이사