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M&A Activity • Aug 24, 2022

좋은사람들/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.08.24)투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정
2. 주요내용		1. 당사는 2022년 5월 16일 회생절차 개시결정을 받은 회사 입니다. 2. 당사는 M&A 관련 인수제안서 접수마감(2022년 8월 9일) 이후 진행된 인수제안서 평가 결과 우리파인우드 컨소시엄을 최종인수예정자로 선정하여 2022년 8월 23일 서울 회생법원으로 부터 허가를 받았습니다. 3. 당사는 절차에 따라 공고 전 인수예정자가 최종 인수예정자로 선정되었음으로 2022년 7월 11일 체결한 조건부 투자계약에 따라서 2022년 8월 23일 최종 M&A 투자계약으로 법원허가결정을 받았으며, 2022년 8월 23일 인수대금 등의 내용을 변경하는 계약 체결에 대해 법원허가를 받았습니다. 관련 내용은 다음과 같습니다. ----- 다 음 ----- 1. 계약당사자 1) 회사 : 주식회사 좋은사람들 2) 투자자 : 우리파인우드컨소시엄 2. M&A 투자계약 체결 주요내용 1) 인수대금 :금삼백육십억원(\36,000,000,000) 2) 신주인수 (제3자배정 유상증자) 가. 발행할 주식의 종류 : 기명식보통주 나. 신주대금 납입기일 : 회생계획안에서 정하는 날 다. 신주인수 대금 :금삼백육십억원(\36,000,000,000) 3) 계약금 :금삼십육억원(\3,600,000,000) 4) 인수대금 납입 기간 : 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일로부터 5영업일전 까지 당사가 지정하는 회사 명의의 은행계좌에 납입하여야 함. 5) 계약의 효력발생시기 본 계약은 서울회생법원의 허가를 얻은 때에는 효력이 발생함.
3. 사실발생(확인)일		2022-08-24
4. 결정일		2022-08-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사 회생절차 진행관련 구체적인 주요사항 확정될 시 공시하겠습니다. 2. 상기 4 결정일은 법원허가일 입니다.
※ 관련공시	2022-07-12 기타 경영사항(자율공시)(회생회사 (주)좋은사람들 M&A 공고) 2022-07-11 기타 경영사항(자율공시)(인가 전 M&A를 위한 조건부투자계약 체결) 2022-05-17 회생절차개시결정