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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2022

양지사/주주총회소집결의/(2022.08.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제 43기(2021.07.01~2022.06.30) 재무제표 승인및 현금배당결의의 건 제2호 의안: 임원 보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 중임의 건(사외이사 2명) - 제3-1호의안 : 사외이사 김용세 중임의 건 - 제3-2호의안 : 사외이사 조윤현 중임의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4-1호의안 : 사외이사 유성원 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 중임의 건 (감사위원회 위원 2명) - 제5-1호의안 : 감사위원 김용세 중임의 건 - 제5-2호의안 : 감사위원 조윤현 중임의 건 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명) - 제6-1호의안 : 감사위원 유성원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용세	1949-02	3년	재선임	- 서전기업(주) 무역부장 -(주)양지사 부회장	-
조윤현	1970-01	1년	재선임	- 김앤장 법률사무소 변호사 - 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원 부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사 - 벧엘프라이빗에쿼티 주식회사 기타비상무 이사	벧엘프라이빗에쿼티 주식회사 (기타비상무이사)
유성원	1970-06	3년	신규선임	- 삼성증권 투자컨설팅 겸 가업승계연구소장 - UBS홍콩GWM상무 - 도이치뱅크 홍콩PWM - 한국투자증권GWM전략 담당 상무	한국투자증권 (상무, 상근 비등기)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용세	1949-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-前 서전기업(주) 무역부장) -(주)양지사 부회장
조윤현	1970-01	1년	재선임	사외이사인 감사위원	- 김앤장 법률사무소 변호사 - 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원 부문장 - 법무법인 디라이트 시니어 변호사 - 벧엘프라이빗에쿼티 주식회사 기타비상무 이사
유성원	1970-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼성증권 투자컨설팅 겸 가업승계연구소장 - UBS홍콩GWM상무 - 도이치뱅크 홍콩PWM - 한국투자증권GWM전략담당 상무