DAEDONG KOREA GINSENG CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 26, 2022

대동고려삼/주주총회소집 결의/(2022.08.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-28
시간	15:00
2. 장소		충남 금산군 군북면 군북로 586 대동고려삼(주) 회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 (2021.07.01 ~ 2022.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표승인의 건 - 배당결의의 건 (49,263,955원) 1) 전환상환우선주1 1주당 35원 총액 44,263,975원 2) 전환상환우선주2 1주당 30원 총액 4,999,980원 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건 (상근이사 3명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김주혁) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성근	1955-09	3년	재선임	대동고려삼 대표이사 (2002~현재)
이창순	1967-10	3년	재선임	대동고려삼 전무이사 (2008~현)
이종익	1973-10	3년	신규선임	대동고려삼 경영기획팀장 (2013~2017) 대동고려삼 관리본부장 (2018~현재)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주혁	1953-01	3년	재선임	비상근	이호산업 (2005~2017) 아림건설 (2018~현재) 대동고려삼 감사 (2019~현재)