APACT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 30, 2022

에이팩트/주주총회소집결의/(2022.08.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-20
3. 정정사유	임시주주총회 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제1-1호 의안 사내이사 이성동 선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 이성동 선임의 건 제3호 의안 영업 양수 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-14
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 (주)에이팩트 본사 1층 다목적실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 이성동 선임의 건 제3호 의안 영업 양수 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-08-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-08-05 주주총회소집결의 2022-07-20 주주총회소집결의 2022-07-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성동	1965-03	2	재선임	`15년~`16년 SK하이닉스 중국 충칭법인장 `16년~`18년 SK하이닉스 PKG & TEST 제조기술 담당 `19년~현재 에이팩트 대표이사