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M&A Activity • Aug 31, 2022

합병등종료보고서 1.1 (주)비상교육 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2022년 08월 31일
회 사 명 :	주식회사 비상교육
대 표 이 사 :	양 태 회
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로33길 48 19층
	(전 화) 02-6970-6008
	(홈페이지) http://www.visang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리실장 (성 명) 이 수 영
	(전 화) 02-6970-6008

Ⅰ. 일정

1. 합병계약일		2022년 06월 28일
2. 주주확정기준일		2022년 07월 12일
3. 주주명부폐쇄기간	시작일	2022년 07월 13일
종료일	2022년 07월 15일
4. 합병반대의사통지 접수기간	시작일	2022년 07월 12일
종료일	2022년 07월 26일
5. 합병승인 이사회		2022년 07월 27일
6. 주식매수청구권 행사기간	시작일	-
종료일	-
7. 구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
8. 매매거래정지 예정기간	시작일	-
종료일	-
9. 채권자이의 제출기간	시작일	2022년 07월 28일
종료일	2022년 08월 29일
10. 합병기일		2022년 08월 30일
11. 종료보고 이사회		2022년 08월 30일
12. 합병등기예정일자		2022년 08월 31일
13. 신주권교부예정일		-
14. 신주의 상장예정일		-

주1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병이므로 합병 승인은 주주총회가 아닌 '5. 합병승인 이사회'로 갈음합니다.주2) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병이므로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.주3) '11. 종료보고 이사회'는 상법 제526조 제3항에 의거하여 합병 종료보고 주주총회를 갈음하는 이사회입니다.주4) 본 합병은 완전자회사에 대한 합병신주를 발행하지 않는 합병이므로 신주를 교부 및 상장하지 않습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

주식회사 비상교육은 주식회사 비상엠러닝 주식을 100% 보유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 있는 무증자 합병으로 진행하였기 때문에 이번 합병으로 발행되는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 주식회사 비상교육의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 소멸회사인 주식회사 비상엠러닝은 주식회사 비상교육의 100% 자회사로 단독주주(총주주)인 주식회사 비상교육의 동의를 얻어 주식매 수청구권을 부여하지 않습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 주식회사 비상교육과 소멸회사인 주식회사 비상엠러닝은 2022년 7월 28일 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 진행하였고, 2022년 8월 29일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 이에따라 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 100% 자회사에 대하여 합병신주를 발행하지 않는 방식에 의한 합병(합병비율 1:0)이므로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보(단위: 원)

구 분	합병 전		합병후
(주)비상교육	(주)비상엠러닝	(주)비상교육
---	---	---	---
[유동자산]	93,726,162,950	33,864,269,889	127,590,432,839
[비유동자산]	183,168,633,941	6,788,628,862	189,957,262,803
자 산 총 계	276,894,796,891	40,652,898,751	317,547,695,642
[유동부채]	40,113,354,559	29,681,814,422	69,795,168,981
[비유동부채]	16,030,468,958	2,871,174,023	18,901,642,981
부 채 총 계	56,143,823,517	32,552,988,445	88,696,811,962
[자본금]	6,498,370,500	49,615,893,500	6,498,370,500
자 본 총 계	220,750,973,374	8,099,910,306	228,850,883,680

주1) 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무상태표인 2022년 6월 30일 기준 별도 재무상태표를 기준으로 단순 합산하여 작성된 것으로, IFRS 기준에 따라 작성될 실제 합병기일(2022년 8월 30일) 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.주2) 상기 요약 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.주3) 이번 합병은 무증자 합병건으로 자본금의 변동은 없습니다.