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Share Issue/Capital Change • Sep 1, 2022

금호전기/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.09.01)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
5	1,819	1,799
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
5	500,000,000	274,876	277,932
5. 조정사유		시가를 하회하는 발행가액의 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 2021년03월25일 공시된 전환사채권 발행결정공시 내용 중 전환가액조정에 관한사항 　 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 　 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 　 A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당발행가격 D: 시가 　 (중 략) 　 　 2. 조정내역 　 가. 행사가액 　 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 　 조정 전 전환가격: 1,819원 　 A:기발행주식수: 24,346,191주 B:신발행주식수: 3,208,000주 C:1주당 발행가격: 1,250원 D:시가: 1,386원 　 조정 후 확정 전환가격: 1,799원
7. 조정가액 적용일		2022-09-01
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기사항은 유상증자에 의한 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시	-