HYUNGJI Innovation and Creative Company Limited

Proxy Solicitation & Information Statement • Sep 2, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)형지아이앤씨 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022 년 09월 02일
권 유 자:	성 명: 주식회사 형지아이앤씨주 소: 서울특별시 강남구 개포로15길 32, 3층(개포동)(전 화)02-6119-4900
작 성 자:	성 명: 박진수부서 및 직위: 재경팀 부장(전 화)02-6119-4900

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 형지아이앤씨본인2022.09.022022.09.192022.09.09미위탁주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

주식회사 형지아이앤씨보통주1100.0003본인자기주식(의결권 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주,%)

최병오최대주주보통주16,404,74042.05최대주주-형지쇼핑특수관계인보통주2,071,5285.31계열회사-최혜원특수관계인보통주1,243,5253.19대표이사-최준호특수관계인보통주1,210,5973.10계열회사 임원-20,931,14653.65-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박진수보통주500직원직원-유애경보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022.09.022022.09.092022.09.182022.09.19

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 08월 25일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 09월 09일 ~ 2022년 09월 18일한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : (주)형지아이앤씨 재경팀 - 주소 : 인천광역시 연수구 하모니로177번길 49, 12층(형지글로벌 패션복합센터) - 전화번호 : 02-6119-4900 - 팩스번호 : 02-6119-4999

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 09월 19일 오전 9시서울특별시 강남구 개포로15길 32, 지하 1층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 09월 09일 ~ 2022년 09월 18일한국예탁결제원인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다.

현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.

코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 기명식 보통주식 3주를 동일 액면가의 보통주식 1주의 비율로 무상 병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)
기명식 보통주	39,013,649주	66.67%	2022.10.04	19,506,824,500원(39,013,649주)	6,502,274,500원(13,004,549주)

※ 기타 참고사항

가. 감자일정

감자일정	주주총회 예정일	2022.09.19
명의개서 정지기간	-
구주권 제출기간	-
매매거래정지 예정기간	2022.09.30 ~ 2022.10.19
신주권교부 예정일	-
감자 기준일	2022.10.04
신주상장 예정일	2022.10.20
구주권 제출 및 신주권 교부장소		-

- 전자증권법 시행에 따라 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않음- 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 439조 제2항에 의거 채권자보호절차를 생략함- 주식병합에 따른 1주 미만의 단수주식은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정- 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있음- 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의 과정 및 임시주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 감자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임