SEONG AN Materials CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 5, 2022

성안/주주총회소집결의/(2022.09.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-08-01
3. 정정사유	임시주주총회 의안 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	- 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 사업목적사항 추가 1. 키오스크 제조 및 판매업 2. 키오스크 렌탈 및 유지보수업 3. 키오스크 시스템운염 및 소프트웨어 개발업 - 제2호 의안: 신규이사 선임의 건 - 제3호 의안: 신규감사 선임의 건	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재헌 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 허용호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최호관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 남경두 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김언중 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 성동훈 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 양원석 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 조진학 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 전현준 선임의 건 제2-10호의안 : 사외이사 정해창 선임의 건 제2-11호의안 : 사외이사 송나라 선임의 건 제3호 의안 : 신규감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이수영 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 손광수 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-09-20
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35 (검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재헌 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 허용호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최호관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 남경두 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김언중 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 성동훈 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 양원석 선임의 건 제2-8호 의안 : 사내이사 조진학 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 전현준 선임의 건 제2-10호의안 : 사외이사 정해창 선임의 건 제2-10호의안 : 사외이사 송나라 선임의 건 3) 제3호 의안 : 신규감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이수영 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 손광수 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-09-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-08-01 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재헌	1970-12	3	신규선임	전. (주)파라다이스그룹 상무이사 현. 김앤유홀딩스 대표
허용호	1967-12	3	신규선임	전. 주성해운 대표이사 현. 주성씨앤에어 사내이사/부사장
최호관	1962-10	3	신규선임	전. 한신해운항공 이사 현. 주성씨앤에어 전무
성동훈	1968-05	3	신규선임	현. (주)대호하이텍 대표이사 현. (주)대호테크놀러지 대표이사
양원석	1981-09	3	신규선임	현. (주)대호하이텍 사내이사
조진학	1984-05	3	신규선임	전. 한려자동차 이사 전. CKGroove 베트남지사장 현. CKCorperation 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남경두	1969-06	3	신규선임	전. (주)케이에스피 근무 현. (주)SNB	-
김언중	1968-09	3	신규선임	전. (주)디지털옵틱 공장총 괄 전. (주)에이프런티어 대표 현. (주)모네타자산운용 부 사장	(주)모네타자산운용 (부사장)
전현준	1965-05	3	신규선임	전. 수원지방검찰청 전. 대구지방 검찰청 검사장 현 법무법인플래닛 대표	법무법인 플래닛 대표
정해창	1970-01	3	신규선임	전. 인덕회계법인 전. 리앤머로우 투자자문 현. 대현회계법인 근무	-
송나라	1952-05	3	신규선임	현. 코리아포스트 부회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이수영	1967-01	3	신규선임	상근	전. 안진회계법인 감사본부 상무이사(파트 너) 전. 주안(주) 부사장 현. 안세회계법인 부산지점장
손광수	1968-09	3	신규선임	상근	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	13.키오스크 제조 및 판매업 14.키오스크 렌탈 및 유지보수업 15.키오스크 시스템운영 및 소프트웨어 개발업 16.종합 내화물 제조업 17.자원 재활용업 및 폐기물 종합 재활용업 18.폐기물 중간처리업 19.폐기물 수집운반업 20.위 각호에 부대하는 사업 일체		사업다각화에 따른 사업목적 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
12. 위 각호에 부대하는 사업 일체	20. 위 각호에 부대하는 사업 일체	항목순연