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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 7, 2022

풍산/주주총회소집결의/(2022.09.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-10-31
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-09-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 권리주주 확정 기준일 : 2022년 9월 22일(목) 2. 임시주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	17. 자회사 등(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 "자회사 등")의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무		회사 분할에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
17. 전 각 호의 부대사업 및 관련사업 일체	18. 전 각 호의 부대사업 및 관련사업 일체	사업목적 추가에 따른 항목 순연