Yangjisa

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)양지사

주주총회소집공고

2022 년 09월 08일
회 사 명 :	주식회사 양지사
대 표 이 사 :	이 현
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131
	(전 화) 031-996-0041
	(홈페이지)http:// http://www.yangjisa.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장	(성 명) 조승익
	(전 화) 031-996-0041

주주총회 소집공고(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제 17조에 의거하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. -아 래-1. 일시 : 2022년 09월 23일(금) 오전 9시2. 장소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항

· 제1호 의안 : 제43기(2021.07.01.~2022.06.30)재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건

·제2호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건

·제3호 의안 : 사외이사 중임의 건(사외이사 2명)

·제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)

·제5호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건(감사위원 2명)

·제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명)

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라서주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 5.주주총회 참석시 준비물 -직접행사 : 신분증 -대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인) 대리인의 신분증6. 기타사항

-주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2022년 09월 08일 주식회사 양 지 사 대표이사 이현(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부
김용세(출석률 :100%)	조윤현(출석률:100%)	최용(출석율:100%)
---	---	---	---	---	---
2019-01	2019-08-13	제40기 재무제표 승인에 대한 건	-	-	찬성
2019-02	2019-08-27	제40기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건	-	-	찬성
2019-03	2019-08-27	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	-	-	찬성
2019-04	2019-08-27	이사회규정 개정	-	-	찬성
2019-05	2019-08-27	외부감사인 선임의 건	-	-	찬성
2019-06	2019-11-08	유형자산(토지 및 건물)처분의 건	찬성	찬성	찬성
2019-07	2019-11-14	단기차입금 한도 증액의 건	찬성	찬성	찬성
2019-08	2019-12-20	서울시 금천구 가산동 451-,1, 452-1 토지와 건축물 및 부속 존치물 일체 매각의 건	찬성	찬성	찬성
2019-09	2019-12-20	서울시 금천구 가산동 451-,1, 452-1 개발사업 인허가권 기타 제반 사업권리 양도의 건	찬성	찬성	찬성
2020-01	2020-05-18	이사회규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
2020-02	2020-05-18	감사위원회규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
2020-03	2020-05-18	투자심의위원회규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
2020-04	2020-05-18	경영위원회규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성
2020-05	2020-05-18	투자심의위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성
2020-06	2020-05-18	경영위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성
2020-07	2020-08-13	제41기 재무제표 승인에 대한 건	찬성	찬성	찬성
2020-08	2020-08-27	제41기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성
2020-09	2020-11-12	제42기 1분기 사업보고의 건	찬성	찬성	찬성
2021-01	2021-02-09	제42기 2분기 사업보고의 건	찬성	찬성	찬성
2021-02	2021-05-14	제42기 3분기 사업보고의 건	찬성	찬성	찬성
2021-03	2021-08-04	제42기 4분기 사업보고의 건	찬성	찬성	찬성
2021-04	2021-08-04	제42기 재무제표 승인에 대한 건	찬성	찬성	찬성
2021-05	2021-08-19	제42기 정기주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성
2021-06	2021-09-17	대표이사 중임의 건	찬성	찬성	찬성
2021-07	2021-11-12	제43기 1분기 사업보고의 건	찬성	찬성	찬성
2022-01	2022-02-14	제43기 2분기 사업보고의 건	찬성	찬성	찬성
2022-02	2022-05-27	제43기 3분기 사업보고의 건	찬성	찬성	찬성
2022-03	2022-08-11	제43기 감사전 재무제표 승인에 대한 건	찬성	찬성	찬성
2022-04	2022-08-25	제43기 정기 주주총회 소집 및 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	김용세조윤현최용	2021.11.12	1분기 재무제표 및 현안업무보고	승인
감사위원회	김용세조윤현최용	2022.02.11	2분기 재무제표 및 현안업무보고	승인
감사위원회	김용세조윤현최용	2022.05.27	3분기 재무제표 및 현안업무보고	승인
감사위원회	김용세조윤현최용	2022.08.11	제43기 결산 및 내부회계관리제도 운영평가	승인

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000	18,000	6,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

국내 인쇄산업은 내수시장에 집중하고 있으며 현재 내수시장의 경우 가히 "난립"이라는 표현이 가능할 정도로 인쇄업체들이 넘쳐나고 있는 상황입니다.이런 상황에서 인쇄물 수출은 국내 인쇄업계가 이미 포화상태를 넘어선 내수시장에서의 한계를 넘어 시장의 확대를 꿈꾸게 하는 유일한 대안으로 꼽히고 있습니다.국내 인쇄업계의 유일한 대안으로 제시된 수출이 제43기에서는 COVID-19 영향으로 전기수 대비 운송비가 최대 10배 오르고, 운송기간 및 생산기간이 길어지는 상황으로 인하여 수출이 감소 되었고, 원가상승으로 인하여 수출이 감소 되었습니다.또한, 2010년부터 본격적으로 시작된 스마트폰 및 태블릿PC의 보급으로 각종 디지털 컨텐츠에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있기 때문에 인쇄업계에 심각한 위협으로 다가오고 있는 상황입니다.수출시장에서의 경쟁력 확보를 위해 국내 인쇄업계가 내놓을 수 있는 카드는 많지 않은 것이 현실이고, 때문에 지금의 위기를 극복하기 위해서는 수출시장의 다각화 노력과 생산성 및 품질향상, 경비절감을 통한 경쟁력 확보가 요구되고 있습니다.또한, 유행에 민감하고 항상 새로움을 추구하며 세련되고 감각적인 라이프스타일을 추구하는 소비자의 성향과 심리를 분석하여 시즌별 제품과 고급스런 디자인 제품, 새로운 캐릭터개발 및 다양한 콜라보 제품으로 폭넓은 소비자 요구에 따라 생산되는 맞춤형제품을 선보이고자 다양한 시도를 하고 있습니다.기존 사업 아이템은 개인별 커스터마이징을 강화한 고객 맞춤형 제품으로 만족도를 높여 기존브랜드 가치 위에 새로운 비전을 더하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 설립 이후 수첩 및 다이어리제품 등을 전문생산하는 동종업계 최대의 업체이며, 제품생산에 있어서는 주문생산방식과 계획생산방식으로 그 비율은 7:3정도이며 주문생산방식에서도 수출이 약 25% 이상 차지하고 있어 자금회전력이 상당히 양호합니다. 금번 제43기 당기 당사의 매출실적은 전기 대비 0.9% 증가한 44,800백만원을 달성하였습니다. 그 세부내역을 보면 수출은 15,185백만원 달성, 전기 대비 3.3% 감소하였고, 내수매출(법인영업, 시판영업, 기타사업)은 전기 대비 3.2% 증가한 29,615백만원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

수첩 및 다이어리·노트류 인쇄제조부문, 부동산임대부문, 기프트몰 상품판매부문

(2) 시장점유율

현재 당사의 국내 시장점유율 및 세계 시장점유율은 전문기관의 공신력있는 자료의 부재로 인해 정확하게 파악 할 수는 없으나, 동종업계에서는 당사의 "양지사"라는 브랜드 파워로 인해 상당한 점유율을 점하고 있는 것으로 보고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(4) 조직도

2022.06.30기준_조직도.jpg 2022.06.30기준_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제 1호 의안] 제 43기(2021.07.01~2022.06.30) 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

이번 제43기에는 전기대비 0.9% 증가한 44,800백만원의 매출을 달성하였습니다. 해외매출은 전기대기 3.3% 감소한 15,185백만원을 기록하였으며 국내매출은 3.2% 증가한 29,615백만원을 기록하였습니다. 영업이익은 전기대비 10.3% 손실축소하여 -1,847백만원을 기록하였고, 당기순이익은 -2,345백만원으로 적자전환 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2022. 06. 30 현재
제 42 기 2021. 06. 30 현재
(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
자산	-	-
Ⅰ.유동자산	135,092,128,112	146,832,157,032
(1)현금및현금성자산	318,676,887	73,735,496
(2)단기금융상품	5,259,630,592	2,500,000,000
(3)당기손익-공정가치측정금융자산	102,729,737,199	125,519,925,413
(4)매출채권 및 기타채권	7,850,581,050	5,252,085,317
(5)재고자산	18,465,500,978	12,441,349,738
(6)기타유동자산	468,001,406	1,045,061,068
Ⅱ.비유동자산	61,841,120,545	63,152,670,200
(1)장기매출채권 및 기타채권	182,456,000	193,956,000
(2)장기금융상품	12,232,590,065	12,215,790,962
(3)당기손익-공정가치측정금융자산	-	5,706,816
(4)유형자산	47,343,014,971	49,713,803,970
(5)무형자산	777,087,343	282,611,197
(6)투자부동산	-	-
(7)이연법인세자산	1,300,265,350	740,801,255
(8)기타비유동자산	5,706,816	-
자산총계	196,933,248,657	209,984,827,232
부채	-	-
Ⅰ.유동부채	9,573,613,896	19,910,317,547
(1)매입채무 및 기타채무	6,058,701,931	5,543,240,951
(2)단기차입금	1,560,000,000	15,230,000,000
(3)기타유동부채	1,319,969,901	467,043,773
·(4)충당부채	-	-
(5)당기법인세부채	634,942,064	(1,329,967,177)
Ⅱ.비유동부채	1,157,499,344	605,096,093
(1)장기기타채무	531,579,580	530,579,580
(2)확정급여부채	565,792,963	-
(3)기타장기종업원급여채무	60,126,801	74,516,513
부채총계	10,731,113,240	20,515,413,640
자본	-	-
Ⅰ.자본금	7,990,000,000	7,990,000,000
Ⅱ.자기주식	(2,245,854,310 )	(2,245,854,310 )
Ⅲ.이익잉여금(결손금)	180,457,989,727	183,725,267,902
자본총계	186,202,135,417	189,469,413,592
자본과부채총계	196,933,248,657	209,984,827,232

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지)
제 42 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
I. 매출액	44,800,333,406	44,398,508,791
·상품매출	1,038,902,811	649,138,217
·제품매출	42,080,269,512	42,501,573,421
·기타매출	1,681,161,083	1,247,797,153
II. 매출원가	34,370,433,410	37,312,548,822
·제품매출원가	33,698,612,731	37,013,592,761
·상품매출원가	781,655,323	432,098,560
·재고자산평가손실	(109,834,644)	(133,142,499 )
·기타매출원가	-	-
III. 매출총이익	10,429,899,996	7,085,959,969
IV. 판매비와관리비	12,277,830,771	9,146,554,397
·급여	2,497,101,897	2,577,833,020
·상여금	51,557,240	-
·퇴직급여	422,245,294	416,263,600
·잡급	-	-
·복리후생비	285,850,648	389,488,294
·여비교통비	18,729,047	20,882,496
·통신비	29,069,667	24,942,015
·수도광열비	7,946,646	-
·세금과공과	163,954,300	200,678,987
·감가상각비	318,823,649	293,184,973
·임차료	1,813,400	-
·수선비	18,490,818	10,673,636
·보험료	86,309,948	92,930,546
·접대비	60,014,130	47,029,404
·광고선전비	262,407,797	328,626,222
·지급수수료	3,150,669,331	2,665,145,497
·대손상각비	2,377,159,647	84,717,745
·소모품비	52,284,115	33,639,815
·운반비	580,870,635	570,216,575
·수출제비용	1,439,547,261	914,758,762
·도서인쇄비	1,267,152	1,192,542
·차량유지비	93,696,901	103,965,278
·교육훈련비	4,863,060	4,076,649
·경상연구개발비	313,844,627	309,752,912
·무형자산상각비	61,228,320	33,983,862
·직원급여_연차	(21,914,759)	22,571,567
V. 영업이익(손실)	(1,847,930,775)	(2,060,594,428 )
VI. 기타수익	411,594,325	1,107,021,734
·유형자산처분이익	30,516,000	165,278,987
·투자자산처분이익	-	-
·무형자산손상차손환입	71,333,333	-
·잡이익	60,243,489	787,328,034
·파지대	247,993,800	152,907,010
·대손충당금환입	1,507,703	1,507,703
VII. 기타비용	15,609,288	111,543,361
·기부금	-	-
·소송부채전입액	-	-
·기타의대손상각비	-	-
·유형자산처분손실	2,000	117,663
·잡손실	15,607,288	111,425,698
·무형자산손상차손	-	-
VIII. 금융수익	2,921,840,729	2,800,659,643
·이자수익	607,063,345	589,503,627
·외환차익	207,258,200	71,800,401
·외화환산이익	105,633,459	4,201,663
·당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	1,008,044,225
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	2,001,885,725	1,127,109,727
IX. 금융비용	3,516,487,401	35,536,936
이자비용	72,914,050	83,298,118
외환차손	86,411,749	311,758,144
외화환산손실	1,306,022	40,480,674
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,355,855,580	-
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,046,592,410)	1,300,006,652
XI. 법인세비용	298,992,786	(18,630,912 )
XII. 당기순이익(손실)	(2,345,585,196)	1,318,637,564
XIII. 기타포괄손익	4,191,367	(51,992,363 )
XIV.총포괄손익	(2,349,776,563)	1,266,645,201
XV.주당손익	(171)	96
기본주당손익	(171)	96

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 43 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지)
제 42 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총 계
2020.07.01(전기초)	7,990,000,000		(2,245,854,310)		183,145,426,201	188,889,571,891
총포괄이익:						0
당기순이익	0		0		1,318,637,564	1,318,637,564
확정급여채무 재측정손익	0		0		(51,992,363)	(51,992,363)
연차배당	0		0		(686,803,500)	(686,803,500)
2021.06.30(전기말)	7,990,000,000		(2,245,854,310)		183,725,267,902	189,469,413,592
2021.07.01(당기초)	7,990,000,000		(2,245,854,310)		183,725,267,902	189,469,413,592
총포괄이익:						0
당기순이익					(2,345,585,196)	(2,345,585,196)
확정급여채무 재측정손익					(234,889,479)	(234,889,479)
연차배당					(686,803,500)	(686,803,500)
2022.06.30(당기말)	7,990,000,000		(2,245,854,310)		180,457,989,727	186,202,135,417

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 43 기 2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 42 기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기		제 42(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,129,170,579		(35,973,341,536)
1. 당기순이익	(2,291,210,110)		1,318,637,564
2. 조정	8,031,645,045		1,297,787,524
법인세비용	298,992,786		(18,630,912)
이자비용	72,914,050		83,298,118
대손충당금환입	2,352,081,563		84,717,745
기타의대손상각비(환입)	-		(1,507,703)
감가상각비	3,652,223,803		2,549,596,097
무형자산상각비	89,688,820		33,983,862
퇴직급여	940,331,950		985,735,268
기타장기종업원급여	13,347,000		27,589,068
외화환산손실	1,306,022		40,480,674
유형자산처분손실	2,000		117,663
재고자산평가손실	-		398,359,173
기부금	-		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,355,855,580		-
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-		-
이자수익	(607,063,345)		(589,503,627)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익			(1,008,044,225)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(2,001,885,725)		(1,127,109,727)
외화환산이익	(105,633,459)		(4,201,663)
유형자산처분이익	(30,516,000)		(165,278,987)
투자자산처분이익	-		-
잡이익	-		-
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(717,716,716)		(432,674,164)
매출채권의 감소(증가)	(375,915,234)		(794,629,351)
재고자산의 감소(증가)	(6,024,151,240)		(981,365,509)
미수금의 감소(증가)	4,841,302,166		1,525,907
선급금의 감소(증가)	(345,808,449)		2,107,488,359
선급비용의 감소(증가)	28,258,481		(22,564,302)
선급부가세의 감소(증가)	387,466,322		18,994,309
장기매출채권의 증감	-		1,507,703
매입채무의증가(감소)	(324,131,336)		759,113,064
미지급금의증가(감소)	1,079,693,043		128,946,758
선수금의증가(감소)	848,123,232		(624,957,907)
예수금의증가(감소)	25,124,305		(3,161,150)
예수보증금의증가(감소)	1,000,000		(2,000,000)
미지급비용의증가(감소)	(313,014,777)		(58,642,795)
포인트충당부채	(8,186,700)		8,186,700
반품충당부채의 증가(감소)	-		-
반품회수권자산의 증감	-		-
퇴직급여 지급	(509,739,817)		(153,853,850)
사외적립자산 적립	-		(800,000,000)
기타종업원채무의 지급	(27,736,712)		(9,075,400)
4. 법인세의 환급(납부)	1,106,452,360		(38,157,092,460)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		8,551,933,500		24,860,617,846
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	148,296,959,251		389,133,297,817
이자의 수취	916,979,358		429,486,570
전신전화가입권의 감소	-		484,000
단기금융상품의 감소	2,500,000,000		28,716,443,726
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	131,771,816,149		359,800,346,248
장기금융상품의 감소	11,966,063,744		-
단기대여금의 감소	1,018,000,000		-
장기대여금의 감소	93,500,000		-
보증금의 감소	-		-
기계장치의 처분	27,600,000		161,000,000
공구와기구의 처분	3,000,000		-
비품의 처분	-		100,909
투자부동산의 처분	-		-
차량운반구의 처분	-		25,436,364
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(139,745,025,751)		(364,272,679,971)
장기금융상품의 증가	(11,982,862,847)		-
단기금융상품의 증가	(5,259,630,592)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(119,769,930,424)		360,000,000,000
단기대여금의 증가	(1,000,000,000)		13,200,000
종속기업투자주식의 취득	-		-
보증금의 증가	-		500,000
장기대여금의 증가	-		56,700,000
구축물의 취득	(8,430,000)		665,172,727
기계장치의 취득	(305,500,000)		3,090,518,246
차량운반구의 취득	(51,425,293)		219,156,732
비품의 취득	(916,165,511)		214,118,629
회원권의 취득	(71,333,333)
소프트웨어의 취득	(379,747,751)		13,313,637
영업권의 취득	(133,083,882)		-
임차보증금의 증가	(82,000,000)		-
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(14,429,717,550)		10,790,540,776
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	136,513,000,000		203,676,073,502
단기차입금의 차입	136,513,000,000		203,676,073,502
정부보조금의 증가	-		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(150,942,717,550)		(192,885,532,726)
이자의 지급	(72,914,050)		82,655,724
단기차입금의 상환	(150,183,000,000)		192,116,073,502
임대보증금의 감소	-		-
배당금의 지급	(686,803,500)		686,803,500
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		251,386,529		(322,182,914)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		73,735,496		395,918,410
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		325,122,025		73,735,496

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 43 기 (2021. 07. 01 부터 2022. 06. 30 까지)
제 42 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
처분 예정일	처분 확정일
---	---	---
2022년 9월 23일	2021년 09월 17일
---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금	126,105,335,539	129,717,565,936
1. 전기이월미처분 이익잉여금	128,450,920,735	128,450,920,735
2. 당기순이익(손실)	(2,345,585,196)	(51,992,363)
3. 확정급여채무 재측정손익	-	-
Ⅱ. 임의적립금 이입액	-	-
Ⅲ. 이익잉여금처분액	(756,803,500)	(756,803,500
1. 이익준비금	70,000,000	70,000,000
2. 배당금	686,803,500	686,803,500
가. 현금배당	686,803,500	686,803,500
주당배당금	50	50
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	125,348,532,039	128,450,920,735

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	제 43(당) 기	제 42(전) 기
주당배당금(%)	50(10%)	50(10%)
시가배당율	0.69%	0.48%
배당금총액	686,803,500	686,803,500

[제 2호 의안] 임원 보수한도액 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(3)명
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(3)명
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

제 44기 임원보수한도 승인 요청액 : 20억원

[제 3호 의안]사외이사 중임의 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김용세	1949.02	사외이사	-	없음	이사회
조윤현	1970.01	사외이사	-	없음	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
김용세	(주) 양지사 부회장	- 서전기업(주) 무역부장- (주) 양지사 부회장	없음
조윤현	법무법인 디라이트 시니어 변호사(주)더블유더블유지 자산운용 비상근 감사	- 김앤장 법률사무소 변호사- 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원부문장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용세	해당사항 없음
조윤현	해당사항 없음

확인서 김용세.jpg 사외이사 김용세 선임의건

조윤현.jpg 사외이사 조윤현 선임의 건

[제 4호 의안]사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유성원	1970.06	사외이사	-	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
유성원	한국투자증권 GWM전략담당 상무	- 삼성증권 투자컨설팅 겸 가업승계연구소장- UBS 홍콩 GWM 상무- 도이치뱅크 홍콩 PWM	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유성원	해당사항 없음

확인서

유성원.jpg 사외이사 유성원 선임의 건

[제 5호 의안]감사위원회 위원 중임의 건

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김용세	1949.02	사외이사	-	없음	이사회
조윤현	1970.01	사외이사	-	없음	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
김용세	(주) 양지사 부회장	- 서전기업(주) 무역부장- (주) 양지사 부회장	없음
조윤현	법무법인 디라이트 시니어 변호사(주)더블유더블유지 자산운용 비상근 감사	- 김앤장 법률사무소 변호사- 솔브레인(주) 기획본부장 및 법무지원부문장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김용세	해당사항 없음
조윤현	해당사항 없음

확인서

[제 6호 의안]감사위원회 위원 선임의 건 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유성원	1970.06	사외이사	-	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
유성원	한국투자증권 GWM전략담당 상무	- 삼성증권 투자컨설팅 겸 가업승계연구소장- UBS 홍콩 GWM 상무- 도이치뱅크 홍콩 PWM	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유성원	해당사항 없음

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 09월 15일-

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

감사보고서는 주주총회 개최일 1주전 금융감독원 전자공시시스템을 통해 공시 될 예정이며, 사업보고서는 정기 주주총회 이후 당사 홈페이지(http://yangjisa.com/)에게재될 예정입니다.

※ 참고사항

해당사항 없음