Tech Trans co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 15, 2022

테크트랜스/주주총회소집 결의/(2022.09.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-02
시간	10:00
2. 장소		본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343)
3. 의안 주요내용		의결사항 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 - 개정전 : 제32조 (이사의 수) 1명이상 5명이내 - 개정후 : 제32조 (이사의 수) 3인이상 제2호 의안 : 사내이사 유재인 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 서상곤 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 - 김진희/100,000주, 이형탁/50,000주
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재인	1973-05	3년	신규선임	- 前) ㈜태양기전 제2기업부설연구소 소장 - 前) ㈜세미유 대표이사 - 前) 중소기업기술지원사업 평가위원 - 前) 과학 ICT 융합포럼 위원 - 現) DHU비철금속표면처리센터 센터장 - 現) (주)테크트랜스 CTO

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서상곤	1957-03	3년	신규선임	前)영남대 생명응용과학대학 원예생명학과 학과장, 대학원주임교수 前) 영남대 교수회 의장 現) 경산시 정책자문회의 위원	-