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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 15, 2022

에이블씨엔씨/주주총회소집결의/(2022.09.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-10-28
3. 장소		서울시 중구 남대문로 78, 7층(명동1가, 타임워크명동빌딩)
4. 의안 주요내용		<부의 안건> 제 1호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경(사업목적 추가) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-09-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2022년 09월 30일 입니다 - 전자투표에 관한 사항: 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 KSD 한국예탁결제원 전자투표시스템에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 포털사이트에서 '한국예탁결제원 전자투표' 검색 후 접속 가능 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 10월 18일 ∼ 2022년 10월 27일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 가능,마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 라. 상법 제368조의4 제4항에 의거하여 동일한 주식에 대하여 전자투표 또는 서면투표 중 하나의 방법만 선택하여 행사하여야 함. - 2022년 제1차 임시주주총회 관련 상기에서 결의하지 않은 기타소집사항은 관련법령 및 정관을 따름 - COVID-19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표집행임원에게 위임함
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전화권유판매업 - 방문판매업		신규사업 진출 및 판매채널 확대 등
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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