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M&A Activity • Sep 19, 2022

케이에스피/기타 주요경영사항/(2022.09.19)기타 주요경영사항(포괄적 주식교환 및 임시주주총회 소집 철회의 건)

기타 주요경영사항

1. 제출사유	포괄적 주식교환 및 임시주주총회 소집 철회의 건
2. 주요내용	가. 당사는 2022년 06월 15일 이사회 결의를 통하여 삼미금속㈜를 ㈜케이에스피의 완전자회사로 편입하여 사업구조 개편을 통한 경영 효율성을 증대하고 양사간 시너지 창출을 통하여 기업가치를 제고하고자 2022년 06월 15일 삼미금속㈜와 주식교환계약을 체결하여 주식교환 절차를 진행하였습니다. 나. 2022년 06월 16일 최초 증권신고서를 제출하였고, 06월 24일(자진정정), 06월 29일(자진정정), 07월 19일 및 07월 26일 4차에 걸쳐 정정 증권신고서를 제출하였으나 08월 03일 금융감독원으로부터 추가로 정정요청을 접수하였습니다. 다. 당사는 주식교환 과정에서 선행조건인 증권신고서 효력 발생 과정에서 금융감독원의 심사 중 주식교환가액 산정 근거의 적정성 등과 관련하여 정정요구가 있었으며, 이를 소명하기 위하여 적극적으로 노력하였으나 기존 증권신고서의 정정요구에 따른 임시 주주총회 연기 등 기일내 일정 차질과 주식교환가액의 재산정에 따른 주식교환비율의 변동 가능성에 따라 본 주식교환계약에 대해 원점에서 재검토가 필요하게 되었습니다. 라. 이에 당사는 증권신고서 정정과정에서 주식교환가액 등 주식교환의 전제가 되었던 사항들에 대한 변동이 불가피하고 이에 따른 경영활동의 불확실성이 증대하고 있는 제반 사정을 고려하여 주식교환 상대방인 삼미금속㈜와 상호 협의 후 부득이하게 기공시된 주식교환계획을 철회하기로 결정하였습니다.
3. 결정(발생)일자	2022-09-19
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	당사의 본 포괄적 주식교환 철회로 인하여 투자자에게 혼란을 준 점에 대하여 양해를 구합니다. 당사는 상기의 불가피한 사유에 따라 주식교환 결정 철회를 함에 있어 지체없이 주식교환 당사자간 주식교환계약 해제에 합의하고 그에 따라 주식교환 절차의 중단 및 주요사항보고서 정정공시와 임시주주총회 소집결의 취소 사실을 공시하여 투자자를 보호하고 정확한 정보를 전달하고자 합니다. ※ 관련공시 - 2022-09-19 주식교환·이전 결정 - 2022-08-16 주식교환·이전 결정 - 2022-07-26 주식교환·이전 결정 - 2022-07-19 주식교환·이전 결정 - 2022-06-21 주식교환·이전 결정 - 2022-06-15 주식교환·이전 결정 - 2022-09-19 주주총회소집결의 - 2022-08-16 주주총회소집결의 - 2022-07-19 주주총회소집결의 - 2022-06-15 주주총회소집결의