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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 19, 2022

EV수성/주주총회소집결의/(2022.09.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-08
3. 정정사유	임시주주총회 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 이사선임의 건 제2호의안 : 감사선임의 건	제1호의안 : 정관변경의 건 제1-1호의안 : 사업목적 삭제 제1-2호의안 : 사업목적 추가 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김덕진 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 장태훈 신규선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 정석영 신규선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 나성수 신규선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 배진성 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-10-04
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관변경의 건 제1-1호의안 : 사업목적 삭제 제1-2호의안 : 사업목적 추가 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김덕진 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 장태훈 신규선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 정석영 신규선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 나성수 신규선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 배진성 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상시 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회 확정시 재공시 하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김덕진	1969-05	3	신규선임	- 성균관대 회계학 - 前 웰브브릿지 경영총괄 - 前 엠젠플러스 경영총괄 - 現(주)이브이수성 대표이사
장태훈	1969-08	3	신규선임	- 연세대학교 문과대학 영어영문학과 - 前 한솔제지(주)기획실 - 前 (주)케이에프테크놀로지 기획팀장 - 前 솔브레인(주)재경이사 - 前 (주)아영에프비씨 경영본부장 - 現 샐바시온(주)마케팅이사 - 現 (주)이브이수성 이사
정석영	1969-02	3	신규선임	- KAIST 경영학과 전공 - 前 (주)얼바인투자자문 대표이사 - 前 (주)스튜디오산타클로스 이사 - 前 한미회계법인 상무이사 - 現 샐바시온(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나성수	1970-12	3	신규선임	- 전북대학교 무역학과 - 前 공인회계사/세무사 - 前 한영회계법인 국제본부 - 前 회계법인성지 감사본부 - 現 정동회계법인 감사본부 - 現 샐바시온(주) 재무고문	센트럴인사이트(감사)
배진성	1963-05	3	신규선임	- 건국대학교 독어독문학과 - 前 (주)웅진닷컴 자금팀장 - 前 (주)이비티네트웍스 대표이사 - 前 (주)글로벌메디파트너 법인장 - 現 샐바시온(주) 전략기획실 전무이사	샐바시온(주) 전무이사(비등기)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	70. 바이오, 미생물 제조 및 판매업 71. 의약 연구개발업 및 자문업 72. 화장품 제조 및 판매업` 73. 동물용 의약품등 제조 및 판매업 74. 동물사료, 식품 제조 및 판매업 75. 건강식품 및 건강보조식품 제조 및 판매업 76. 잡화, 세제류 제조 및 판매업 77. 홈쇼핑 판매업 78. 경영 컨설팅 및 마케팅업 79. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 통신 판매업 80. 위 각호에 관련된 수출입(무역)업 81. 위 각호에 관련된 부대사업일체		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	35. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 36. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 37. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업		영위하지 않는 사업영역 삭제