HWACHEON MACHINERY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 20, 2022

화천기계/주주총회소집결의/(2022.09.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-11-23
3. 장소		서울특별시 서초구 방배로46, 4층(방배동, 화천기계빌딩)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 가. 감사보고 □ 의결사항 가. 제1호 의안 : 감사 선임의 건 나. 제2호 의안 : 감사 해임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 해임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-09-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소수주주의 임원 선임과 해임을 안건으로 하는 임시주주총회 소집을 요구해옴에 따라, 주주총회 소집결의를 하였으나, 의안이 불특정되어 있어서 세부사항은 향후 이사회에서 확정 예정임.
※ 관련공시	-