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AGM Information • Sep 22, 2022

이리츠코크렙/정기주주총회결과/(2022.09.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		696,192	- 매출액
- 부채총계		450,530	- 영업이익	16,363
- 자본금		31,671	- 당기순이익	9,085
- 자본총계		245,662	*주당순이익(원)	143
나. 개별(별도)	- 자산총계		574,134	- 매출액
- 부채총계		289,531	- 영업이익	14,972
- 자본금		31,671	- 당기순이익	10,293
- 자본총계		284,603	*주당순이익(원)	162
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	210
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,337,052,094
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 3명,감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 제33기 현금배당의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 18년차(34,35기)운영예산 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안:기타비상무이사 이윤희 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4-2호 의안:기타비상무이사 이천화 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4-3호 의안:기타비상무이사 정성찬 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 감사 중임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 제34기 이사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제7호 의안: 제34기 감사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제8호 의안: 정관변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제9호 의안: 자산관리위탁계약변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제10호 의안: 자산보관위탁계약변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-09-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거1주일간(2022.06.23 ~ 2022.06.29)의 유가증권시장에거 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율 백분율로 산정하였습니다. 2. 연으로 환산한 "시가배당률"은 연 6.9%입니다 3. 상기 " 1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 (6개월,2022.01.01~2022.06.30) 결산에 따른 기말배당금이며, 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 합니다
※ 관련공시	2022-08-22 주주총회소집결의 2022-09-07 주주총회소집공고 2022-08-22 부동산투자회사 금전배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤희	1980-06	3	신규선임	2022.04~현재 -이랜드리테일 미래사업부 이랜드리테일 통합 자금관리 2022.03~현재 -이월드 사내이사 2020.10~현재 -이랜드파크 미래사업부문자금관리
이천화	1962-07	3	재선임	2019~현재 -사단법인한국국제기아대책감사 -재단법인 CBS 감사 -대한배구협회 감사 -가립회계법인
정성찬	1957-12	3	재선임	2016.05~현재 -정성찬세무회계사무소 및 정성찬법무사사무소 대표

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성균	1976-04	3	재선임	비상근	2016.05~현재 한일회계법인

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	18,551,901,377