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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 22, 2022

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2022.09.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-24
3. 정정사유	주주총회 의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김승일 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김수동 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 정만호 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 임호석 선임의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	- 기타 상세한 안건은 주주총회 2주전 이사회 결의로 확정하여 재공시 예정	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-10-07
시간	오전 10:00
2. 장소		서울 금천구 벚꽃로 244, 12층 1205호
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김승일 선임의 건 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김수동 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 정만호 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 임호석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-06-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-06-24 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승일	1975-02	3	신규선임	전) 제일기획 브랜드익스피리언스 국장
김수동	1966-11	3	신규선임	현) 아주대학교 약학대학 교수 전) 아주대학교 제약임상대학원 대학원장 전) 아주대학교 첨단바이오연구원장
정만호	1958-06	3	신규선임	전) 강원도 경제부지사 전) 청와대 국민소통수석

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임호석	1972-07	3	신규선임	전) 제7~8회 의정부 시의원	-