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AGM Information • Sep 23, 2022

양지사/정기주주총회결과/(2022.09.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	194,455		- 매출액
- 부채총계	10,009		- 영업이익	-594
- 자본금	7,990		- 당기순이익	-4,087
- 자본총계	184,445		*주당순이익(원)	-298
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		686,803,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.69
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3(사외이사 재선임 2명, 신규선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2022-09-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
①제1호의안 : 제43기(2021.07.01-2022.06.30) 재무제표 승인 및 현금배당결의의 건 - 원안대로 승인 ②제2호의안: 임원보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 ③제3호의안: 사외이사 중임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김용세 선임의 건 -원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 조윤현 선임의 건 -원안대로 승인 ④제4호의안: 사외이사 유성원 선임의 건 -원안대로 승인 ⑤제5호의안 : 사외이사인 감사위원회위원 중임의 건(감사위원 2명) 제5-1호 의안 : 감사위원 김용세 선임의 건 - 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원 조윤현 선임의 건 - 원안대로 승인 ⑥제6호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 유성원 선임의 건(감사위원 1명) - 원안대로 승인
※관련공시		2022-08-25 주주총회소집결의 2022-09-08 주주총회소집공고 2022-08-25 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용세	1949-02	3년	재선임	-서전기업(주) 무역부장 -(주) 양지사 부회장	-
조윤현	1970-01	1년	재선임	-김앤장법률사무소 변호사 -법무법인디라이트 시니어변호사	(주)더블유더블유지 자산운용 비상근 감사
유성원	1970-06	3년	신규선임	-도이치뱅크 홍콩PWM -한국투자증권 GWM전략담당 상무	한국투자증권 GWM전략담당 상무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용세	1949-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-서전기업(주) 무역부장 -(주) 양지사 부회장
조윤현	1970-01	1년	재선임	사외이사인 감사위원	-김앤장법률사무소 변호사 -법무법인디라이트 시니어변호사
유성원	1970-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-도이치뱅크 홍콩PWM -한국투자증권 GWM전략담당 상무