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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 28, 2022

씨앤씨인터내셔널/주주총회소집결의/(2022.09.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-11
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로 5길 39 ㈜씨앤씨인터내셔널 회의실
3. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 ○ 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 박종하 재선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 박양진 재선임의 건 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김태승 재선임의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 감사위원회 위원 박종하 재선임의 건 - 제1-2호 의안 : 감사위원회 위원 박양진 재선임의 건 - 제1-3호 의안 : 감사위원회 위원 김태승 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종하	1979-11	3년	재선임	19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원장 20.06 ~ 現 신우회계법인 이사 19.08 ~ 20.06 상지회계법인 이사 13.11 ~ 19.07 유진회계법인 이사 07.09 ~ 13.10 삼정회계법인 감사본부,삼일회계법인 교육컨설팅	신우회계법인 이사
박양진	1981-09	3년	재선임	19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 11.02 ~ 現 법무번인 화우 공정거래팀 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박종하	1979-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원장 20.06 ~ 現 신우회계법인 이사 19.08 ~ 20.06 상지회계법인 이사 13.11 ~ 19.07 유진회계법인 이사 07.09 ~ 13.10 삼정회계법인 감사본부, 삼일회계법인 교육컨설팅
박양진	1981-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 11.02 ~ 現 법무번인 화우 공정거래팀 변호사
김태승	1980-11	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 기타비상무이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 15.07 ~ 現 아주IB투자 PE투자본부 본부장 12.10~15.06 딜로이트 안진회계법인 FAS 07.01~12.09 미래에셋증권 국제부