HYUNGJI ELITE INC.

AGM Information • Sep 28, 2022

형지엘리트/정기주주총회결과/(2022.09.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		109,226	- 매출액
- 부채총계		41,487	- 영업이익	3,940
- 자본금		15,577	- 당기순이익	8,079
- 자본총계		67,739	*주당순이익(원)	262
나. 개별(별도)	- 자산총계		104,966	- 매출액
- 부채총계		40,353	- 영업이익	3,077
- 자본금		15,577	- 당기순이익	4,542
- 자본총계		64,613	*주당순이익(원)	147
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사1명, 기타비상무이사1명 재선임 - 사외이사1명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안:이사 선임의 건 - 제1-1호 사내이사 후보자 최병오 선임의 건 (원안대로 통과) - 제1-2호 기타비상무이사 후보자 최혜원 선임의 건 (원안대로 통과) - 제1-3호 사외이사 후보자 이윤 선임의 건 (원안대로 통과) 2. 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 50억원 (원안대로 통과) 3. 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 1억원 (원안대로 통과)
5. 주주총회일자				2022-09-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당 없음
※ 관련공시	2022-09-16 주주총회소집공고 2022-09-13 주주총회소집공고 2022-08-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병오	1953-11	3	재선임	단국대 명예경영학 박사 취득(?11) 전남대 명예철학 박사 취득('19) 現 한국섬유산업연합회 부회장 現 한국패션산업협회 부회장 現 패션그룹형지㈜ 대표이사 회장 現 ㈜형지엘리트 대표이사 회장
최혜원	1980-01	3	재선임	동국대학교 경영학과 前 패션그룹형지 전략기획실장 前 한국의류학회 부회장 現 ㈜형지I&C 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤	1960-02	3	신규선임	한국외국어대학원 경제학과 박사 취득 前 인천테크노파크 원장 前 한국국제통상학회 부회장 前 한국산업은행 사외이사 現 인천대학교 교수	산은캐피탈(사외이사)