DAEDONG KOREA GINSENG CO.,LTD.

AGM Information • Sep 28, 2022

대동고려삼/정기주주총회 결과/(2022.09.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,716		- 매출액
- 부채총계	47,226		- 영업이익	3,505
- 자본금	2,940		- 당기순이익	2,155
- 자본총계	27,490		*주당순이익(원)	366
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		49,263,955
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	0.92
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 (2021.07.01 ~ 2022.06.30) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 배당결의의 건 (49,263,955원) \=> 원안대로 승인 (가결) 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건 (상근이사 3명) \=> 원안대로 승인 (가결) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김주혁) \=> 원안대로 승인 (가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (5억원) \=> 원안대로 승인 (가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원) \=> 원안대로 승인 (가결)
4. 주주총회일자				2022-09-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 2.가 시가배당율에 기재한 0.92%는 전환상환우선주1의 주당배당금 35원을 기준으로 한 시가배당율입니다. 2) 상기 배당금지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1월 이내에 지급할 예정입니다. 3) 상기 2. 1주당 배당금(원)의 35원은 전환상환우선주1의 1주당 배당금이며 전환상환우선주2의1주당 배당금은 30원입니다.
※관련공시		2022-08-26 주주총회소집 결의 2022-08-26 현금ㆍ현물배당 결정 2022-09-13 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성근	1955-09	3년	재선임	대동고려삼 대표이사 (2002~현재)
이창순	1967-10	3년	재선임	대동고려삼 전무이사 (2008~현재)
이종익	1973-10	3년	신규선임	대동고려삼 경영기획팀장 (2013~2017) 대동고려삼 경영관리본부장 (2018~현재)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주혁	1953-01	3년	재선임	비상근	이호산업 (2005~2017) 아림건설 (2018~현재) 대동고려삼 감사 (2019~현재)