Prestige BioPharma Limited

AGM Information • Sep 28, 2022

프레스티지바이오파마/정기주주총회결과/(2022.09.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 7 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		499,813	- 매출액
- 부채총계		69,877	- 영업이익	-58,516
- 자본금		589,604	- 당기순이익	-211,450
- 자본총계		429,936	*주당순이익(원)	-17,593
나. 개별(별도)	- 자산총계		517,564	- 매출액
- 부채총계		39,588	- 영업이익	-23,498
- 자본금		589,604	- 당기순이익	-173,199
- 자본총계		477,976	*주당순이익(원)	-14,410
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> - 제 7 기(2021. 07. 01 ~ 2022. 06. 30) 재무제표 보고 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결 사항> 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 이의경 사외이사 재선임의 건 제1-2호: 전경희 사외이사 재선임의 건 제1-3호: Lee Kok Fatt 사외이사 재선임의 건 제1-4호: 오승주 기타비상무이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: Nexia TS Public Accounting Corporation (삼덕회계법인) 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건 제4-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 제4-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-09-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-09-07 주주총회소집결의 2022-09-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오승주	1976-07	3	재선임	2020.01~현재 Prestige BioPharma Limited 기타비상무이사 2015.09~현재 KB증권 PE부 부장 2008.02 서울대학교 MBA 수료 2004.05 Indiana University Kelley school of business, Indiana, USA 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이의경	1959-12	3	재선임	2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사 1995.09~현재 대진대학교 경영학과 교수 2014.01~2016.12 대진대학교 사회과학대학장 1993 서울대학교 대학원 경영학 박사	-
전경희	1968-03	3	재선임	2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사 2000.10~현재 법무법인 대륙아주 변호사 2011.01~현재 재단법인 수림문화재단 이사 2009.06~현재 대한상사중재원 중재인 2017.09~현재 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 2013.02~'2017.02 대한변호사협회 비상임이사 1998 제27기 사법연수원 1995 제37회 사법고시 1994 한양대학교 법학과 졸업	수림문화재단 사외이사
Lee Kok Fatt	1973-09	3	재선임	2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사 2020.01~현재 Gardens by the Bay, Deputy Chief Executive 2019.02~2019.11 United Overseas Bank Limited 이사 2017.02~2019.01 Future-Moves Group 이사 2012.01~2016.04 Council of Presidential Advisers (대통령 자문위원)	-