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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 28, 2022

코리아에스이/주주총회소집결의/(2022.09.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-05
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정 및 의안 추가 상정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(미확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 사업목적추가, 발행주식총수변경, 감사제도신설) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 조경순 선임의 건(상임) 2-2 사내이사 박정훈 선임의 건(비상임) 2-3 사내이사 이광보 선임의 건(비상임) 2-4 사외이사 박충원 선임의 건(비상임) 2-5 사외이사 조형준 선임의 건(비상임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1 감사 윤수복 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-10-13
시간	09:30
2. 장소		(주)코리아에스이 본사2층 회의실 <경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10>
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 사업목적추가, 발행주식총수변경, 감사제도신설) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 조경순 선임의 건(상임) 2-2 사내이사 박정훈 선임의 건(비상임) 2-3 사내이사 이광보 선임의 건(비상임) 2-4 사외이사 박충원 선임의 건(비상임) 2-5 사외이사 조형준 선임의 건(비상임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1 감사 윤수복 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경순	1964-01	3	신규선임	현)(주)리튬플러스 대외협력 그룹장 전)대신증권 전무 기획본부장
박정훈	1974-05	3	신규선임	현)(주)리튬인사이트 전략기획그룹 그룹장 전)대덕자산운용 투자부문 대표
이광보	1972-10	3	신규선임	현)(주)리튬플러스 마케팅 그룹장 전)(주)유엠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박충원	1968-09	3	신규선임	현)(주)리튬인사이트 법무 그룹장 전)법무법인 율촌 전문의원	(주)리튬인사이트
조형준	1962-06	3	신규선임	세일원회계법인 대표회계사	세일원회계법인

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤수복	1979-01	3	신규선임	상근	법무법인 민 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1~42. 변동사항 없음 43. 자연과학연구개발업 44. 엔지니어링업 45. 광물생산업 46. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 47. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 48. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 49. 정밀화학소재 제조 및 판매업 50. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 51. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 52. 도시광산업등 신재생에너지 관련 사업 53. 폐전지 재활용 54. 광물자원개발 및 판매업 55. 염호개발 및 추출광물 판매업 56. 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속회수 57. 자동차산업 폐촉매에서 금속회수 58. 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 59. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 60. 부동산 매매, 임대, 관리 및 설비 임대업 61. 금융자산에 대한 투자업 62. 기타 위에 부대되는 사업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-