HyosungONBCo.,Ltd

AGM Information • Sep 29, 2022

효성오앤비/정기주주총회결과/(2022.09.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	79,513		- 매출액
- 부채총계	9,306		- 영업이익	1,643
- 자본금	4,245		- 당기순이익	1,282
- 자본총계	70,207		*주당순이익(원)	154
나. 연결	- 자산총계	84,618		- 매출액
- 부채총계	11,747		- 영업이익	4,252
- 자본금	4,245		- 당기순이익	3,831
- 자본총계	72,871		*주당순이익(원)	464
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		819,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.90
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제39기 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 사내이사 김방식(원안대로가결) 3-2호 사내이사 박문현(원안대로가결) 3-3호 사외이사 박완준(원안대로가결) 제4호 의안: 감사선임의 건 (원안대로가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로가결) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로가결)
5. 주주총회일자				2022-09-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2022.06.24~2022.06.30)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격을 산술평균(11,140원)하여 산정하였음. 2. 배당금 총액은 발행주식총수 8,490,000주에서 자기주식 300,000주를 제외한 금액입니다.
※관련공시		2022-09-14 주주총회소집공고 2022-08-12 주주총회소집결의 2022-08-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김방식	1960-06	3년	재선임	現효성오앤비 대표이사
박문현	1979-10	3년	재선임	現효성오앤비 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박완준	1956-03	3년	재선임	現효성오앤비 사외이사	빅플랜트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문성부	1947-05	3년	신규선임	비상근	상지대학교 산림과학과 겸임교수 한국임산물품질관리협회(부회장)