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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 29, 2022

국보/주주총회소집결의/(2022.09.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-07-11
3. 정정사유	안건 추가 및 세부내역 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 정영석 1-2. 사내이사 조경환 1-3. 사외이사 조성범 1-4. 사외이사 성정민	제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 신상철 1-2. 사내이사 김태현 1-3. 사내이사 이승석 1-4. 사외이사 정유라 1-5. 사외이사 이병돈 1-6. 사외이사 이경선 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1. 감 사 이미현

※ 주주총회 일정은 변동사항 없습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-10-14
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 신상철 1-2. 사내이사 김태현 1-3. 사내이사 이승석 1-4. 사외이사 정유라 1-5. 사외이사 이병돈 1-6. 사외이사 이경선 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1. 감 사 이미현
5. 이사회결의일(결정일)		2022-07-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	4
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-07-11 주주총회소집결의 2022-07-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-08-05 주주총회소집결의 2022-08-22 주주총회소집결의 2022-09-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신상철	1970-08	3	신규선임	현) 한국디지털헬스산업협회 부회장 현) 국사수의자문위원 전) EDGC 대표이사 전 4차위 디지털헬스특위위원
김태현	1974-05	3	신규선임	현) 메이플홀딩스 대표이사 현) EDGC 상무이사 전) 케이프투자증권 IB 전) 하나금융투자증권 애널리스트 전) 신세계그룹 기획실
이승석	1969-04	3	신규선임	전) ㈜하늘빛컨트리클럽 대표이사 전) ㈜블루클럽메리츠 대표이사 전) 경남창업투자㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정유라	1988-04	3	신규선임	현) ㈜리더스기술투자 준법감시인 전) ㈜이아이디 자문변호사	-
이병돈	1963-05	3	신규선임	전) SG인베스트먼트 부회장 전) 헤럴드뉴스 부회장	-
이경선	1968-04	3	신규선임	현) 서대문구의회 구의원 현) 국민의힘 서대문갑 당원협의회 현) 국민건강보험공단 서대문지사 자문위원회 의원 현) (사)한국장애인 고용안정협회 멘토 위원 전) 정당사무처 및 국회입법공무원(4급)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이미현	1986-03	3	신규선임	비상근	현) ㈜지프렌즈 사내이사 전) ㈜스마트인베스트먼트 대표이사 전) ㈜포레스파트너스 대표이사