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Share Issue/Capital Change • Sep 30, 2022

네온테크/전환가액의조정/(2022.09.30)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	3,945	3,360
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	1,500,000,000	KRW : South-Korean Won	380,228	446,428
3. 조정사유		시가 하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 -제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제26항 (라)호 4목 전환가액의 조정에 관한 사항 4) 본 사채 발행 후 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 본 목 외의 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 80%에 해당하는 가액으로 한다. 7) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 3,838 B. 1주일 가중산술평균주가 : 3,196 C. 최근일 가중산술평균주가: 3,038 D. 산술평균((A+B+C)/3) : 3,357 E. 기준주가(=MAX(C),(D)) : 3,357 F. 직전 전환가액 : 3,945 G. 조정가능 최저 조정한도 : 3,156 H. 조정 후 전환가액 : 3,357 I. 조정 후 확정 전환가액 : 3,360
5. 조정가액 적용일		2022-09-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2022-03-23 전환사채권발행결정(제5회차)