MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 30, 2022

메디콕스/주주총회소집결의/(2022.09.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-15
3. 정정사유	안건 및 장소 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울특별시 강남구 압구정로79길 26, 6층 대강당(청담동 124-1, 청담문화센터)	서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관)
3. 의안 주요 내용	<보고사항> 1) 감사의 감사보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 의안 추가 및 세부내용 변경 등의 사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재 공시할 예정임.	《보고사항》 1) 감사보고 《부의안건》 제1호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가 및 일부 세부항목 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 최시명 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 현경석 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 전용주 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-10-14
시간	09시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관)
3. 의안 주요내용		《보고사항》 1) 감사보고 《부의안건》 제1호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가 및 일부 세부항목 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 최시명 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 현경석 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 전용주 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 SHIN YONG HA 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최시명	1979-11	3년	신규선임	現) 소니드㈜ 대표이사 現) 소니드랩㈜ 대표이사
현경석	1973-03	3년	신규선임	現) 소니드랩㈜ 이사 前) 이화여자대학교 겸임교수 前) 경희대학교 객원교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전용주	1974-07	3년	신규선임	前) ㈜키텍바이오 연구소장 前) 현대바이오사이언스㈜ 연구소장	-
SHIN YONG HA	1988-06	3년	신규선임	現) 솔로몬스 그룹 / 솔로몬스 자산운용 대표이사 前) 맥쿼리 투자은행 아시아 투자팀 전략본부장	솔로몬스 자산운용 대표이사(호주 법인)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 인슐린 분리 및 정제 1. 경구용 인슐린 임상 1. 의료용 대마 오일 정제 1. 의료용 대마 오일 수입 1. 의료용 대마 오일 관리 1. 의료용 대마 오일 소분 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-