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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 4, 2022

풍산/주주총회소집결의/(2022.10.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-07
3. 정정사유	임시주주총회 취소
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 구분	임시주주총회	-
2. 일시	2022-10-31, 09:00	-
3. 장소	서울특별시 서대문구 충정로23 풍산빌딩 지하1층 대강당	-
4. 의안 주요내용	□ 임시주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건	-
5. 이사회결의일(결정일)	2022-09-07	2022-10-04
- 사외이사 참석여부 참석(명)	4	3
- 사외이사 참석여부 불참(명)	-	1
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 권리주주 확정 기준일 : 2022년 9월 22일(목) 2. 임시주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함.	회사의 분할철회 결정에 따른 2022년 10월 31일 개최예정이었던 임시주주총회 소집의 취소
[사업목적 변경 세부내역]	-	-
1. 사업목적 추가 내용	17. 자회사 등(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 "자회사 등")의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁받은 업무	-
1. 사업목적 추가 이유	회사 분할에 따른 사업목적 추가	-
3. 사업목적 변경 변경전	17. 전 각 호의 부대사업 및 관련사업 일체	-
3. 사업목적 변경 변경후	18. 전 각 호의 부대사업 및 관련사업 일체	-
3. 사업목적 변경 이유	사업목적 추가에 따른 항목 순연	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		-
2. 일시		-
3. 장소		-
4. 의안 주요내용		-
5. 이사회결의일(결정일)		2022-10-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
회사의 분할철회 결정에 따른 2022년 10월 31일 개최예정이었던 임시주주총회 소집의 취소
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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