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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 4, 2022

에이프로젠제약/주주총회소집결의/(2022.10.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-11-15
3. 장소		경기 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 5층 아트홀
4. 의안 주요내용		합병계약서 체결 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-10-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당 안건의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후, 당사(존속회사)에 취임할 이사에 관한 사항과 당사가 합병으로 변경하기로 한 정관에 관한 사항에 관한 규정이 있습니다.
※ 관련공시	2022-10-04 회사합병 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승호	1973-02	3	신규선임	현) (주)에이프로젠 대표이사 전) 노무라금융투자 전) 모간스탠리 전) 보스턴 컨설팅 그룹 미국 스탠포드 대학교 통계학(석사) 연세대학교 경제학(학사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 바이오의약품의 생산, 판매 1. 바이오의약품의 용역사업 및 수탁사업 1. 바이오의약품의 연구 및 개발 1. 바이오의약품 제조기술의 연구 및 개발 1. 바이오의약품 생산관련 장비개발, 대여 및 판매 1. 위 각 항에 부대하는 사업 일체		합병으로 인한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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