C&C International Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 5, 2022

씨앤씨인터내셔널/주주총회소집결의/(2022.10.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-28
3. 정정사유	안건 추가 및 세부내역 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	□ 임시주주총회 회의 목적사항 ○ 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 박종하 재선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 박양진 재선임의 건 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김태승 재선임의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 감사위원회 위원 박종하 재선임의 건 - 제1-2호 의안 : 감사위원회 위원 박양진 재선임의 건 - 제1-3호 의안 : 감사위원회 위원 김태승 재선임의 건	□ 임시주주총회 회의 목적사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 장철원 신규선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 박양진 재선임의 건 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김태승 재선임의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 박양진 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 김태승 재선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종하 재선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-11
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로 5길 39 ㈜씨앤씨인터내셔널 회의실
3. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 장철원 신규선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 박양진 재선임의 건 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김태승 재선임의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 박양진 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 김태승 재선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종하 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-10-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장철원	1976-12	3년	신규선임	22.08~現 법무법인 여기 변호사 19.01~現 사단법인 한국환경법학회 이사 18.11~22.07 법부법인 정상 변호사 12.08~14.07 한국해양과학기술원 연구원	-
박양진	1981-09	3년	재선임	19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 11.02 ~ 現 법무번인 화우 공정거래팀 변호사	-
박종하	1979-11	3년	재선임	19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원장 20.06 ~ 現 신우회계법인 이사 19.08 ~ 20.06 상지회계법인 이사 13.11 ~ 19.07 유진회계법인 이사 07.09 ~ 13.10 삼정회계법인 감사본부,삼일회계법인 교육컨설팅	신우회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박종하	1979-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원장 20.06 ~ 現 신우회계법인 이사 19.08 ~ 20.06 상지회계법인 이사 13.11 ~ 19.07 유진회계법인 이사 07.09 ~ 13.10 삼정회계법인 감사본부, 삼일회계법인 교육컨설팅
박양진	1981-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 사외이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 11.02 ~ 現 법무번인 화우 공정거래팀 변호사
김태승	1980-11	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 기타비상무이사 19.11 ~ 現 ㈜씨앤씨인터내셔널 감사위원회 위원 15.07 ~ 現 아주IB투자 PE투자본부 본부장 12.10~15.06 딜로이트 안진회계법인 FAS 07.01~12.09 미래에셋증권 국제부