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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 7, 2022

Pre-Annual General Meeting Information

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계양전기/주주총회소집결의/(2022.10.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-12-16
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안: 분할합병계약서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-10-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 주주명부 확정 기준일 : 2022년 10월 24일 - 상기 소집시간 및 장소는 코로나19 확진자 발생 등으로 인한 긴급상황 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있음
※ 관련공시	-