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AGM Information • Oct 11, 2022

코아스템/임시주주총회결과/(2022.10.11)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안: 합병계약서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-10-11
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제1호 의안 향후 주요 일정 - 주식매수청구권 접수시한: 2022-10-11 ~ 2022-10-31 - 주식매수대금 지급 예정일: 2022-11-30 - 채권자 이의제출 기간: 2022-10-11 ~ 2022-11-11 - 합병 기일: 2022-12-01 - 신주 상장 예정일: 2022-12-16 - 본 일정은 합병 진행 상황 및 관계기관의 협의/승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 2. 합병으로 인하여 신규 선임되는 사내이사 3명(양길안, 송시환, 권광순) 및 사외이사 2명(장양수, 박건우)은 합병의 효력이 발생하는 날로부터 임기가 시작 됩니다. 3. 송시환, 장양수 2명은 현재 피합병회사인 켐온(주)의 대표이사(송시환), 사외이사(장양수)로 재직중이나 합병의 효력이 발생하는 날로부터 기존직은 해제되고 합병법인의 이사로 임기를 시작할 예정입니다. 4. 제1호 의안 합병계약서에 포함된 이사 신규 선임 및 정관 변경의 건은 합병 계약이 해제될 경우 승인의 효력이 상실됩니다. 5. 제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건은 합병 계약이 헤제될 경우 승인의 효력이 상실됩니다.
※관련공시	2022-08-16 회사합병 결정 2022-08-16 주권매매거래정지(합병) 2022-08-16 증권신고서(합병) 2022-08-16 주주총회소집결의 2022-08-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-08-24 증권신고서(합병) 2022-09-05 투자설명서 2022-09-06 회사합병 결정 2022-09-06 투자설명서 2022-09-15 회사합병 결정 2022-09-15 투자설명서 2022-09-15 주주총회소집결의 2022-09-19 주주총회소집공고 2022-09-19 참고서류 2022-09-19 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양길안	1956-04	3년	신규선임	명인제약 대표이사 코아스템바이오(주) 대표이사 코아스템(주) 회장
송시환	1961-08	3년	신규선임	서울대학교 수의학 박사 한국화학연구소 선임연구원 (주)켐온 연구소장 (주)켐온 대표이사
권광순	1972-01	3년	신규선임	성균관대 경영학 학사 Duke University, MBA 삼일회게법인 감사/재무자문본부 한영회계법인 재무자문본부 코아스템(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장양수	1957-12	3년	신규선임	연세대학교 의과대학 의학박사 연세대학교 의과대학 내과학교실 주임교수 세브란스병원 내과부장 연세대학교 총동문회 공공분야 상임이사 연세대학교 의과대학장 겸 의학전문대학원장 연세대학교 전기전자공학과 겸직교수 연세대학교 총동문회 보건복지분야 상임이사 연세대학교 의과대학 심혈관제품 유효성평가센서(CPEC)소장	국동(주) (사외이사)
박건우	1962-01	3년	신규선임	고려대학교 의학박사 고려대학교 안암병원 신경과 과장 고려대학교 안암병원 기획실장 고려대학교 의과대학 교육정책실장 대한치매학회 이사장, 대한신경과학회 부이사장 고려대학교의료원 사회공헌사업본부장 국가치매관리위원회 부위원장 고려대학교 의과대학 신경과학교실 교수	부원의료재단 (사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 의약학 및 의료기기 연구개발업 19. 의료용 물질 및 의약품 제조업 20. 보건업 및 수의업 21. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 22. 정보기술 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 23. 연구시설임대업 24. 교육서비스업 25. 사회복지서비스업		합병에 따른 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13.비임상 실험 대행업 . . . 18. 위 각 호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 19. 위 각 호의 사업에 관련한 일체의 부대 사업	13. 비임상 및 임상실험 대행업 . . . 26. 위 각 호의 사업관련 해외사업 및 수출입업 27. 위 각 호의 사업에 관련한 일체의 부대 사업	중복 사업목적 병합 및 사업목적 추가에 따른 연번 변경
사업목적 삭제	-		-