PHILOPTICS CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 12, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 필옵틱스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 10월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 필옵틱스주 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)전화번호: 031-292-8321
작 성 자:	성 명: 김성민부서 및 직위: 경영지원팀 선임전화번호: 031-292-8321

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 필옵틱스본인2022년 10월 12일2022년 10월 28일2022년 10월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능 한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 필옵틱스보통주164,6010.75본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한기수최대주주보통주5,849,91626.60최대주주-김광일관계회사 등기임원보통주23,2500.11관계회사 등기임원-강상기등기임원보통주23,5530.11등기임원-조태형관계회사 등기임원보통주120,6870.55관계회사 등기임원-김도영관계회사 등기임원보통주--관계회사 등기임원-유용성관계회사 등기임원보통주7,7610.04관계회사 등기임원-남궁복관계회사 등기임원보통주1,0000.00관계회사 등기임원-김진임배우자보통주101,9600.46배우자-6,128,12727.87-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 상기 주식소유수량은 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022.09.30)현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 양재헌(필옵틱스)보통주0직원직원-김성민(필옵틱스)보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 10월 12일2022년 10월 18일2022년 10월 27일2022년 10월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 09월 30일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 10월 18일 09시 ~ 10월 27일 17시한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m - 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1) 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 주식회사 필옵틱스 5층 경영지원팀 (우편번호 18102) - 전화번호 : 031-8036-9723 - 팩스번호 : 031-292-72742) 우편 접수 여부 : 가능3) 접수 기간 : 2022년 10월 18일 ~ 10월 28일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 10월 28일 오전 10시경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필옵틱스 4층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 10월 18일 09시 ~ 10월 27일 17시한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제57조(이익배당)①이익의 배당은 금전또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.	제57조(이익배당)①이익의 배당은 금전, 주식, 이 회사가 소유한 물적분할 신설법인의 주식으로 할 수 있다.	물적분할 신설법인의 주식을 모회사 주주에 현물배당할 수 있는 근거 마련

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음