TOBESOFT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 25, 2022

투비소프트/주주총회소집결의/(2022.10.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 09월 28일
3. 정정사유	세부의안 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건	<부의안건> 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경찬 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박효철 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 한태호 신규선임의 건
사업목적 변경 세부내역 사업목적 추가	-	1. 온·오프라인 교육사업 1. NFT 플랫폼 개발업 1. 반려동물 용품 및 관련용품 제조 및 판매업 1. 반려동물 사료 및 간식 판매업 1. 동물용 의약품 및 외약외품 제조 및 판매업 1. 반려동물 동반주택의 리모델링 및 분양업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-10
시간	오전 9:30
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경찬 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박효철 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 한태호 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-10-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주총에 관한 자세한 사항은 [주주총회소집 공고]를 참고하여 주시길 바랍니다.
※관련공시	2022-09-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경찬	1970-07	3년	재선임	- 현) ㈜투비소프트 대표이사 - 前) ㈜애니팬비티에스 대표이사 - 前) ㈜케이자산관리 대표
박효철	1967-09	3년	신규선임	- 현) 대한수의사회 미래신사업단장 - 前) 쿨펫 대표이사 - 前) 피엘그룹 대표이사
한태호	1962-07	3년	신규선임	- 현) 대한수의사회 공직발전 특별위원장 - 前) 인천광역시 농축산 유통과장 - 前) 인천광역시 남촌농축산물도매사무소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 온·오프라인 교육사업 1. NFT 플랫폼 개발업 1. 반려동물 용품 및 관련용품 제조 및 판매업 1. 반려동물 사료 및 간식 판매업 1. 동물용 의약품 및 외약외품 제조 및 판매업 1. 반려동물 동반주택의 리모델링 및 분양업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-