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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 27, 2022

화천기계/주주총회소집결의/(2022.10.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.09.20
3. 정정사유	법원의 임시총회소집허가 기각 결정에 따른 임시주주총회 취소
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 구분	임시주주총회	-
2. 일시	2022-11-23, 10:00	-
3. 장소	서울특별시 서초구 방배로46, 4층(방배동, 화천기계빌딩)	-
4. 의안 주요내용	□ 보고사항 가. 감사보고 □ 의결사항 가. 제1호 의안 : 감사 선임의 건 나. 제2호 의안 : 감사 해임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 해임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건	-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 소수주주의 임원 선임과 해임을 안건으로 하는 임시주주총회 소집을 요구해옴에 따라, 주주총회 소집결의를 하였으나, 의안이 불특정되어 있어서 세부사항은 향후 이사회에서 확정 예정임.	- 임시주주총회 소집의 전제가 된 소수주주의 임시총회소집청구가 부적법하여 법원의 결정에 의해 기각됨에 따라 불가피하게 임시주주총회소집결의를 철회함.

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주주총회소집 결의

1. 구분		-
2. 일시		-
3. 장소		-
4. 의안 주요내용		-
5. 이사회결의일(결정일)		2022-09-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회 소집의 전제가 된 소수주주의 임시총회소집청구가 부적법하여 법원의 결정에 의해 기각됨에 따라 불가피하게 임시주주총회소집결의를 철회함.
※ 관련공시	2022-09-20 주주총회소집결의 2022-10-17 소송등의판결ㆍ결정 2022-08-08 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)